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证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-026 积成电子股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-28 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 报告期内，公司通过加强运营管理，调整完善组织结构，积极应对内外部环境的变化，经过全体员工的不懈努力，上半年取得了较好的经营业绩，实现营业总收入305,399,867.00元，同比增长13.11%；实现营业利润15,374,387.76元，同比增长192.4%。由于受增值税返还金额同比下降因素的影响，实现归属于上市公司股东净利润16,936,184.25元，同比下降20.66%。 报告期内，公司主营业务涉及的电力自动化、公用事业自动化、信息化领域市场需求稳定增长。电力自动化业务方面，公司抓住国网及各区域市场的招标机会，措施得当，销售业绩取得新突破，签订合同额超过5亿元，其中用电信息采集产品中标额大幅提升；公司承建的国网四川省电力公司用电信息采集系统、乌鲁木齐配电自动化系统先后通过专家验收，成效显著。公用事业自动化业务方面，顺利完成智能表计制造中心的整体搬迁以及三川积成股权受让工作，公司智能远传水表、燃气表的产能得到大幅提升；智能远传水表已在合肥、重庆、成都、长沙、杭州、南京等10余个省会城市推广使用，省会级市场占有率排名第一，进入国内智能远传水表市场的主流品牌行列；燃气生产运营系统从市场占有率、产品线完整性方面继续在国内处于领先地位。 节能管理系统方面，完成了我国橡胶行业第一套能源管理中心系统--固铂成山能源管理系统的建设，该项目已成为财政部、工信部在工业领域开展的国家工业企业能源管理中心建设示范项目，应用前景广阔；承建的“甘肃省节能重点用能企业能源统计与综合管理系统平台”顺利通过验收，目前公司已成功实施了天津、山东、广西、甘肃、银川等十多个省、市级节能信息化系统，形成覆盖能源管理部门和用能单位的智慧能源解决方案，提升了公司品牌知名度和市场影响力。 报告期内，公司及子公司获得4项发明专利、1项实用新型专利；“iES700调度技术支持系统”、“iES-UE1000用电调度系统”、“iES-NE新能源综合监控自动化系统”等8项产品获得计算机软件著作权登记证书；“IES-DMS1000 EXTREME配电自动化主站系统”获得了山东省科学技术奖，“SAM32高压测控装置”获得了济南市科学技术奖。 报告期内，公司整体搬迁工作进展顺利，新园区正式启用。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期合并范围变化主要系公司控股子公司青岛积成2014年4月出资收购原联营企业山东三川积成科技有限公司51%股权，收购完成后，山东三川积成科技有限公司成为青岛子公司的全资子公司，并更名为山东积成仪表有限公司，本报告期将其纳入合并范围。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-027 积成电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93号”文核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）1,744.80万股，发行价格为每股12.50元，募集资金总额为218,100,000.00元，扣除发行费用6,000,000.00元后，实际募集资金净额212,100,000.00元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2013年3月5日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2013]第0049号《验资报告》。 二、募集资金的使用情况 截至2014年6月30日，公司募集资金项目累计使用7,591.41万元，暂时补充流动资金4,559.00万元，募集资金账户余额为9,310.21万元（含利息）。 三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还情况 截至2014年8月20日，公司已将上述用于补充流动资金的4,559万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。 四、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用2,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的9.9%， 使用期限为董事会批准之日起12个月内，即2014年8月26日至2015年8月25日，到期后及时归还到募集资金专用账户，本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动。 通过此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司预计可以节约财务费用135万元。 公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。 五、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 公司此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。同意公司使用2,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 六、监事会意见 监事会认为，公司本次以部分闲置募集资金2,100万元人民币补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司将在12个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司以部分闲置募集资金2,100万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 七、保荐机构意见 经核查，积成电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定。 公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资；公司将在上述募集资金使用到期后，及时归还到募集资金专用账户；公司将严格按照募集资金管理相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金并及时对外披露。 保荐机构对积成电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。 特此公告。 积成电子股份有限公司 董事会 2014年8月26日 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-025 积成电子股份有限公司 关于2014年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93号”文核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会非公开发行人民币普通股（A股）1,744.80万股，发行价格为每股12.50元，募集资金总额为218,100,000.00元，扣除发行费用6,000,000.00元后，实际募集资金净额212,100,000.00元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2013年3月5日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2013]第0049号《验资报告》。 截至2014年6月30日，公司募集资金项目累计使用7,591.41万元，暂时补充流动资金4,559.00万元，募集资金账户余额为9,310.21万元（含利息）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。 2013年3月26日，本公司与保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行和中国民生银行股份有限公司济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2013年7月5日，公司控股子公司青岛积成电子有限公司（以下简称“青岛积成”）与海通证券、中国民生银行股份有限公司济南分行及本公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金在各银行账户的存储情况 截至2014年6月30日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币：元)：
截至2014年6月30日，青岛积成募集资金专项账户及其存储余额情况如下：（人民币：元）
三、2014年半年度募集资金的实际使用情况 详见附表“2014年半年度募集资金使用情况表”。 四、报告期内募集资金项目的调整情况 报告期内，本公司不存在调整募集资金项目的情况。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 积成电子股份有限公司 董事会 2014年8月26日 附表： 2014年半年度募集资金使用情况表 （截至2014年6月30日，单位：万元） （1）募集资金总体使用情况
（2）募集资金承诺项目情况
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-024 积成电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司第五届监事会第七次会议于2014年8月26日在公司会议室召开，会议通知于2014年8月15日向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下： 1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。 2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2014年半年度报告及摘要》。 监事会认为：公司2014年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2014年上半年的实际情况。 3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 监事会认为：公司本次以部分闲置募集资金2,100万元人民币补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司将在12个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司以部分闲置募集资金2,100万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 特此公告。 积成电子股份有限公司监事会 2014年8月28日 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-023 积成电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司第五届董事会第七次会议于2014年8月26日在公司会议室召开，会议通知于2014年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事8人。董事张志伟先生因出差，委托董事王良先生行使表决权。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2014年中期总经理工作报告》。 二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2014年半年度报告及摘要》。 《2014年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2014年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 特此公告。 积成电子股份有限公司 董事会 2014年8月28日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月28日
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