中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１４年上半年，全球经济形势依然严峻，小家电市场继续呈下滑态势，受此影响，公司当前的主营业务受到较大的冲击。一方面电热水壶国外订单减少，销量同比下降；而另一方面温控器市场日益趋向饱和，价格战趋于白热化，销量单价出现下降，造成利润同比有较大缩水。但按年度既定的转型计划，公司加强胶囊咖啡机新产品研发投入，并已形成小规模生产能力，相关系列产品受到一些大客户的好评。公司正积极拓展新客户和新市场，向中高端产品转型，力求通过３－５年的努力，从现在以电热水壶、温控器为主的产品结构逐步转型为以咖啡机、极速开水机等新型水加热智能电器为主的产品结构，努力将公司打造成为国内知名的智能水加热生活电器产品的领跑者。另外，公司资产重组事项，已报中国证券监督管理委员会审批，若获批准，将使公司置入一项新的业务，涉足再生资源利用行业，有望增强可持续发展能力。

由于公司目前主营业务下滑的原因，公司２０１４年上半年的经营业绩同比下滑较大。２０１４年上半年，公司实现营业收入７５，１４６，０２７．１８元，归属于上市公司股东的净利润－３，０８５，７０３．６５元，较上年分别增长了－７．２２％、－２１２．４９％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２４７３ 证券简称：圣莱达 公告编号：２０１４－０３４

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作原因，郑超琦女士辞去宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表一职。公司衷心感谢郑超琦女士在任职期间为公司所作出的贡献。

根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任叶洋先生为公司证券事务代表的议案》，公司决定聘任叶洋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会审议通过之日起三年。

叶洋先生简历：

叶洋：男，１９９１年９月生，中国国籍，无境外永久居留权。２０１４年２月参加工作，入职宁波圣莱达电器股份有限公司证券部，担任证券事务管理员的职务。２０１４年７月２５日获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，证书编号为２０１４－２Ａ－２０１。

叶洋先生与公司的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶洋联系方式：

联系地址：浙江省宁波市江北区金山路２９８号

邮政编码：３１５０３３

联系电话：０５７４－８７５２２９９４

传真号码：０５７４－８７５２２９９７

电子邮箱：ｃｑｚｈｅｎｇ＠ｎｂｓｌｔ．ｃｏｍ

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码：００２４７３ 公司简称：圣莱达 公告编号：２０１４－０３３

宁波圣莱达电器股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于２０１４年８月１８日以专人、通讯的方式发出，会议于２０１４年８月２６日下午１６：００在公司二楼２１３大会议室召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过投票表决，形成了如下决议：

１、以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，全票通过《关于公司２０１４年半年度报告全文及摘要的议案》。

全体监事一致认为董事会编制和审核公司２０１４年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，全票通过《关于２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会审核２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告后认为：

公司能严格按照招股说明书的承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定运行，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码：００２４７３ 股票简称：圣莱达 公告编号：２０１４－０３２

宁波圣莱达电器股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第十六次会议于２０１４年８月２６日１４：００时在公司二楼２１３大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于２０１４年８月１８日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长杨宁恩先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司２０１４年半年度报告全文及摘要的议案》。

全体董事一致认为董事会编制和审核公司２０１４年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果：以９票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过。

二、审议通过《关于２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

全体董事一致认为董事会编制的《２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照招股说明书的承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定运行，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

本议案表决结果：以９票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过。

三、审议通过《关于聘任叶洋先生为公司证券事务代表的议案》。

本议案表决结果：以９票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日