中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司克服国内外纺织服装市场萎缩、铜金属价格大幅波动、资金紧张、工厂搬迁等影响生产经营的不利因素，层层分解任务，积极面对市场，采取系列措施，在全体员工的共同努力下取得一定的经营成果。报告期内，公司对毛纺织板块现有生产经营组织构架进行整合调整，优化毛纺织生产、销售经营体系，使各经营单位真正面向市场，自主经营；公司坚持内外销并举的经营策略，实施品牌发展战略，内引外联，加快品牌转型；矿业方面，公司继续加强西拓矿业在现有区域内的探矿力度，加快技术改造和创新，加强预算管理，有效控制成本，实现了期初既定目标，基本完成了半年度工作计划和目标任务。

报告期内，公司经营业绩与上年同期（经追溯调整后）相比有一定增长，但经营形势依然严峻，毛纺织业务受外销订单减少等因素的影响，产品成本上升，营业收入和产品毛利率较上年同比降低；矿业受铜金属价格影响，主营产品营业收入及毛利率较上年同比降低。截止２０１４年６月３０日，公司总资产２００，２６２．５１万元，较去年同期增加５．３７％；归属母公司所有者权益１１５，１５３．３９万元，较去年同期增加１．２６％；实现营业收入２１，４３３．１４万元，较去年同期减少１７．２２％；营业利润２，４１８．４３万元，较去年同期减少６２．５７％；归属于上市公司股东的净利润１，４１４．９７万元，较去年同期增加５．６４％。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

三、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司完成毛纺织生产、销售经营体系的调整，对各经营单位进行重新梳理、整合和优化，使之真正面向市场，逐步实现自主经营；公司从品牌发展长远出发，重新对内销体系和营销策略进行了分析，明确了品牌定位，引进国外先进管理理念，重新规划公司毛纺转型战略、品牌战略和产品战略；公司继续完善内控体系建设，认真梳理和建立、完善矿业公司内控体系；不断加强矿业公司安全管理和技术更新改造，提高选矿水平和产品质量，在面对国际铜金属价格剧烈波动的不良影响下，矿业公司实现了半年度工程建设计划和经营目标任务；公司继续推进“天山纺织工业园”建设工作，土建工程已基本完工，部分设备在陆续搬迁、安装中；报告期内，在公司董事会的正确决策和管理层的领导下，通过全体员工的共同努力下，拼搏进取，公司各项生产经营活动和项目建设都得到了有效的推动，取得了一定成绩。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长：武宪章

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

２０１４年８月２６日

证券代码：０００８１３ 证券简称：天山纺织 公告编号：２０１４－０２３

新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开

２０１４年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位股东：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：

现场会议召开时间为２０１４年９月１２日 下午１４：３０分

网络投票时间为２０１４年９月１１日－２０１４年９月１２日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年９月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年９月１１日１５：００至２０１４年９月１２日１５：００期间的任意时间。

２、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

１）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

３）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５、出席对象：

（１）截止２０１４年９月９日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、关于增补第六届董事会董事的议案

２、关于修改公司章程的议案

３、关于修改公司股东大会议事规则的议案

４、关于制定公司未来三年（２０１４－２０１６）股东回报规划的议案

５、关于制定公司投资管理制度的议案

上述议案中第２项议案为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过方为有效。

三、股东大会会议登记方法

１、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

２、登记时间：２０１４年９月１０日（上午１０：００—１４：００，下午１５：００—１８：００）逾期不予受理。

３、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路２３５号公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０８１３ ；投票简称：“天纺投票”；

２、投票时间：２０１４年９月１２日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

３、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股

东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议

案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东办理身份认证的具体流程

互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年９月１１日下午３：００，结束时间为２０１４年９月１２日下午３：００的任意时间。

２、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

① 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天山毛纺织股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票不能撤单，对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

２、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

３、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、联系方式

１、 电话：（０９９１）４３３６０６９

传真：（０９９１）４３１０４５６

２、 地址：新疆乌鲁木齐市新市区银川路２３５号

３、 邮编：８３００５４

４、 联系人：蒋欣 翁梦雪

六、其他事项

出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

二Ｏ一四年八月二十六日

授 权 委 托 书

兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席新疆天山毛纺织股份有限公司于 ２０１４ 年９月 １２日召开的２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东帐户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１４年 月 日

公司简称：天山纺织 股票代码：０００８１３ 公告号：２０１４－０２２

新疆天山毛纺织股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的通知已于２０１４年８月１６日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第六届董事会第八次会议于２０１４年８月２６日以现场表决方式召开。应参加会议董事８人，实际参加会议董事５人，董事刘世镛先生因个人原因未能参会，委托董事武宪章先生代为表决；独立董事朱瑛女士因工作原因未能参会，委托独立董事邢建伟先生代为表决；独立董事王新安先生因工作原因未能参会，委托独立董事邢建伟先生代为表决。会议由董事长武宪章先生主持。公司全体监事及高管列席了本次会议，本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、２０１４年半年度报告及摘要

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

公司《２０１４年半年度报告及摘要》请详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

二、关于增补第六届董事会董事的议案；

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

公司董事张展先生因工作原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查建议，公司董事会提名王憬瑜女士为公司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满止（简历附后）。王憬瑜女士与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事就该事项发表了独立意见：经审阅上述人员的个人履历等相关资料，我们认为其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。经审查，我们认为上述增补董事程序合法，董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司对张展先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展做出的贡献表示感谢！

三、关于修改公司章程的议案

为了更好发挥《公司章程》的规范、指导作用，依据《公司法》、《上市公司章程指引（２０１４年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》、《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》的有关规定，对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

公司《公司章程修正案》请详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

四、关于修改公司股东大会议事规则的议案

为更好发挥公司《股东大会议事规则》的规范、指导作用，根据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》以及《新疆天山毛纺织股份有限公司章程》（《公司章程》），对公司《股东大会议事规则》进行修订：

１、原文：

第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内，依法行使下列职权。

（一） 决定公司的经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准公司章程第４．２．２条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产３０％的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

修改为：

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

２、原文：

第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

修改为：

第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

３、原文：

第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，关联股东应在股东大会前主动向召集人提出回避申请，否则，召集人或其他股东有权向关联股东提出回避，关联股东可以参与审议关联交易的议案但应当回避表决，关联股东及代理人不得参加计票、监票；其所持表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

修改为：

第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，关联股东应在股东大会前主动向召集人提出回避申请，否则，召集人或其他股东有权向关联股东提出回避，关联股东可以参与审议关联交易的议案但应当回避表决，关联股东及代理人不得参加计票、监票；其所持表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当按照深圳证券交易所的有关要求提供网络投票方式，并对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

４、原文：

第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

修改为：

第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

公司《股东大会议事规则》请详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

五、关于制定公司未来三年（２０１４－２０１６）股东回报规划的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 ３ 号—上市公司现金分红》（证监会公告【２０１３】４３ 号）的要求，公司制订了《未来三年（２０１４－２０１６ 年）股东回报规划》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见：认为公司在保持自身可持续发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下，制定了持续、稳定的回报规划；本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，因此同意实施公司分红政策及未来三年股东回报规划。

公司《未来三年（２０１４－２０１６）股东回报规划》请详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

六、关于制定公司投资管理制度的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

公司《投资管理制度》请详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

七、关于制定公司高管人员薪酬与考核管理办法的议案；

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

公司《高管人员薪酬与考核管理办法》请详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

八、关于制定公司重大信息内部报告制度的议案；

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

公司《重大信息内部报告制度》请详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

九、关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知

股东大会召开时间：２０１４年９月１２日下午１４：３０分

股权登记日：２０１４年９月９日交易结束时

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

具体详见公司２０１４年８月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）相关公告。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

上述二、三、四、五、六项议案需经公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

二Ｏ一四年八月二十六日

简历

王憬瑜，１９６３ 年１１ 月出生，女，汉族，研究生学历。现任新疆今世纪实业有限公司董事长、西拓国际投资有限公司董事长、青海雪驰科技技术有限公司董事长、新疆华禄矿业技术服务有限公司董事长。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。