中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，我国政府牢牢把握发展主动权，科学统筹稳增长、促改革、调结构，坚持向改革创新要动力，向结构调整要助力，着力发挥市场作用，有效保障了经济运行总体平稳，确保了国内生产总值同比增长7.4%。结构调整也稳中有进，转型升级势头良好。同时，根据上半年相关数据我们也发现传统产业的调整，这种阵痛还要持续一段时间，经济发展过程中仍面临一定的下行压力。观察2014年上半年的国际经济形势,全球经济持续复苏增长,主要发达国家经济呈现复苏增长分化的态势,新兴经济体呈现减速现象但整体增速依然高于世界平均水平。然而,各国之间的地缘政治问题、贸易冲突、金融政策等因素交织,给全球经济复苏带来较多的不确定、不稳定。

面对错综复杂的国内外经济形势，公司董事会、经营层带领全体员工围绕“谋划战略、 优化管理、运作资本、开拓市场、管理现场”五个重心的年度经营方针，攻坚克难，真抓实干，全力推进各项工作，确保了公司安全稳定、经营平稳、发展有序。上半年，公司完成装卸自然吨616万吨，比上年同期增加24万吨，增长4%。其中原油完成157万吨，比上年同期减少23万吨。成品油完成257万吨，比上年同期增加33万吨。化工完成134万吨，比上年同期增加16万吨。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

南京港股份有限公司

董事长：熊俊

2014年8月28日

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2014－023

南京港股份有限公司

第五届董事会2014年第三次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司第五届董事会2014年第三次会议于2014年8月20日发出通知，于2014年8月26日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》（《2014半年度报告》于2014年8月28日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《摘要》于8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董事会成员的议案》。

陆瑞峰同志因工作调整原因辞去公司董事职务。

陆瑞峰同志在任职董事期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司全体董事对陆瑞峰为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。

根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名卢建华同志为第五届董事会董事，任期为股东大会决议通过至本届董事会届满时止。

卢建华同志简历：男，中国国籍，1962年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。现任南京港（集团）有限公司工程技术部部长。曾任南京港务管理局六公司动力队电工、副队长，技术科副科长，公司副经理，南京港计通处处长兼信息中心主任、党支部书记，南京港口集团公司工程技术部部长。

经审查任卢建华不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，并未持有公司股票。与公司董事王建新、施飞、任腊根，监事孙小军、陈建昌同在控股股东南京港（集团）有限公司任职。该同志当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事的二分之一。

独立董事发表意见如下：

经公司控股股东南京港（集团）有限公司提名，第五届董事会2014年第三次会议审核通过，卢建华为第五届董事会董事候选人。

根据相关规定，我们对公司选举董事事项发表独立意见如下：

本次董事会候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅董事会候选人的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们同意卢建华为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司2014-024号公告。

特此公告

南京港股份有限公司董事会

2014年8月28日

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2014－024

南京港股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第五届董事会2014年第三次会议审议，公司决定召开2014年第一次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2014年9月16日（周二）9点

（2）网络投票时间：2014年9月15日—2014年9月16日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2014年9月15日15:00 至2014年9月16日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：南京市江边路19号南京港股份有限公司223 室。

4、现场会期半天，与会股东食宿和交通自理。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2014年9月12日

7、出席会议人员：

（1）2014年9 月12日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

二、会议审议事项：

1、《关于调整董事会成员的议案》

以上议案经公司第五届董事会2014年第三次会议审议通过，相关董事会决议于2014年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号2014-023。

三、出席现场会议的股东登记办法：

（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

（2）登记时间：2014年9月15日（上午9:00-11:30、下午13:00-17:00），逾期不予受理。

（3）登记地点：南京港股份有限公司证券部

（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票的起止时间：2014年9月16日上午9:00-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票代码与投票简称：

3、股东投票的具体程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362040；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下：

（5）确认投票委托完成。

4、投票注意事项

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”。

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南京港股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为：2014年9月15日15:00 至2014年9月16日15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项

（1）对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、其它事项

1、表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、会议联系方式：

联系地址：南京江边路19号南京港股份有限公司319室

联系电话：025-58815738 025-58582089

传真：025-58812758

联系人：吴 伟 李 钢 王林萍

邮政编码：210011

南京港股份有限公司董事会

2014 年8月28 日

附件一：回执

回 执

截止2014年9月12日，我单位（个人）持有“南京港”（002040）股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）

2014年 月 日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：＿＿＿ 身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：＿＿＿ 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2014年 月 日

委托意见表

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。