中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

报告期内，在市场需求依然不足的情况下，公司坚持外拓市场，内抓各项管理和项目建设，保持了企业运营的基本稳定。一方面大力加强销售网络建设，灵活调整销售策略，巩固和拓展既有市场，加强产品研发和技术合作，不断提升产品质量，丰富产品结构，积极发展压力容器法兰、特殊阀门、高层建筑钢构件模块等市场，进一步加快军工产品市场准入条件准备和轨道交通轴承项目建设；另一方面，扎实推进资源效率行动，整合各项资源配置，科学调整组织结构，优化管理流程，推行精益管理，深化内部市场化改革，努力降本增效，为企业全面提升管理水平奠定了良好的基础。同时，切实加强公司治理和规范运作，通过经营决策班子换届，形成了一支年富力强、更加具有专业知识背景的企业经营团队，启动了再融资建设高端轴承项目，为企业持续快速发展、跻身行业前列创造了良好的开端。

２０１４年１－６月公司实现营业收入１．９７亿元，较上年同期增加２．３８％；其中主营业务收入１．２９亿元，较上年同期下降２８．３２％；主营业务收入同期降幅较大，主要是受轴承销售市场不景气因素的影响，销售订单同期有所下降。２０１４年上半年实现利润总额－３，３１９．７６万元，归属于上市公司股东的净利润－３，３１９．７６万元，较上年同期减少４．６％；基本每股收益－０．１３４元，较上年同期增加８．２％；总资产１０．８０亿元，较上年同期增加２．３５％；归属于上市公司股东的所有者权益２．４３亿元，较上年同期下降１２．０３％；每股净资产０．９８元；净资产收益率－１３．４０％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经２０１４ 年 ５ 月 ２３ 日召开的第六届董事会三十四次会议审议通过，本公司与西北轴承机械有限公司８９位自然人股东分别签订《关于西北轴承机械股权转让协议》，以１，０４８，９５３．６０元收购轴机械公司１００％的股权。收购完成后，本公司持有西北轴承机械有限公司 １００％股权。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

西北轴承股份有限公司

二○一四年八月二十六日

证券代码：０００５９５ 证券简称：西北轴承 公告编号：２０１４－０５８

西北轴承股份有限公司第七届

董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西北轴承股份有限公司第七届董事会第三次会议于２０１４年８月１６日书面通知，８月２６日在本公司会议室召开。会议应出席董事１１人，亲自出席９人。周家锋董事委托陈飞董事、方宇董事委托卜健董事出席会议并表决。会议由张立忠董事长主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

一、《西北轴承股份有限公司２０１４年半年度报告》及其摘要（详见今日我公司在巨潮资讯网发布的公告）；

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

二、《关于修订＜西北轴承股份有限公司公司章程＞及其附件＜股东大会议事规则＞的议案》（详见今日我公司在巨潮资讯网发布的《西北轴承股份有限公司公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修正案）；

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。该事项需经股东大会审议批准。

三、《关于公司２０１４年度向银行或非银行金融机构融资不超过１亿元的议案》。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

西北轴承股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

证券代码：０００５９５ 证券简称：西北轴承 公告编号：２０１4－０５９

西北轴承股份有限公司第七届

监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西北轴承股份有限公司第七届监事会第二次会议于２０１４年８月１６日书面通知，８月２６日以现场会议方式在本公司会议室召开。会议应出席监事３人，亲自出席３人。会议由监事会主席杜万里先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

一、《西北轴承股份有限公司２０１４年半年度报告》及其摘要（详见今日我公司在巨潮资讯网发布的公告）；

经审核，监事会认为董事会编制和审议西北轴承股份有限公司２０１４年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

二、《关于修订＜西北轴承股份有限公司公司章程＞及其附件＜股东大会议事规则＞的议案》（详见今日我公司在巨潮资讯网发布的《西北轴承股份有限公司公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修正案）。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。该事项需经股东大会审议批准。

特此公告。

西北轴承股份有限公司监事会

二○一四年八月二十六日