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股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2014-028 百大集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 2014-08-28 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议无新议案提交表决; ●本次会议无否决或修改议案的情况; ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年8月27日下午14:00在浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (二)会议出席情况
(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈顺华先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,浙江天册律师事务所律师出席会议见证,并出具了法律意见书,会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》。 公司向杭州百大置业提供的部分借款到期后,在保障2013年重大资产重组时制定的《还款计划》按照约定履行的前提下,公司(含全资子公司、孙公司)将委托贷款给杭州百大置业,并按下述原则执行: (1)符合《还款计划》的要求,即确保2014年12月31日借款余额不高于88,257万元,并于2015年12月31日之前全部归还; (2)委托贷款期限不超过2015年12月31日; (3)新签委托贷款协议年利率不低于10%(含)。 股东大会授权公司管理层办理有关委托贷款的具体事宜,包括但不限于商定具体单笔贷款期限和利率、签订相关合同等。 表决情况:同意149,112,558股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.71%;反对426,400股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.29%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。 其中,持股5%以下的中小投资者的表决结果为:同意7,311,170股,同意票比例为94.49%;反对426,400股,反对票比例为5.51%;弃权0股,弃权票比例为0.00%。 三、律师见证情况 本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,律师认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;做出的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认的2014年第一次临时股东大会决议。 2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十八日 本版导读:
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