中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2. 本次股东大会以现场和网络投票方式召开。

  3. 本次股东大会的两项议案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  4. 议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决单独计票。

  一、会议的通知及公告

  广州友谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别于2014年8月12日、2014年8月23日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。

  二、会议召开情况

  1. 会议召开时间：

  现场会议时间：2014年8月27日（星期三）14:30时；

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2014年8月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2014年8月26日15:00-2014年8月27日15:00期间的任意时间。

  2. 现场会议召开地点：广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅。

  3. 会议召集人：公司董事会。

  4. 现场会议主持人：公司董事长房向前。

  5. 召开方式： 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

  三、会议出席情况

  （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共35人，代表公司有表决权股份187,255,176股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的52.17%。其中：

  1. 现场出席会议情况

  出席现场会议的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权股份186,748,750股，占公司股份总数的52.03%。

  2.网络投票情况

  通过网络投票的股东共22人，代表公司有表决权股份506,426股，占公司股份总数的0.14%。

  （二）参与本次会议表决的中小投资者34人，代表有表决权股份989,069股，占公司股份总数的0.28%。

  （三）本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议情况（均为特别决议）

  1. 审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为187,255,176股。同意 186,915,076股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.82%；反对340,100股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.18%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

  2. 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为187,255,176股。同意186,871,076股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.79%；反对383,800股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.20 %；弃权300股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.01%；。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意604,969股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的61.17%；反对383,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的38.80%；弃权300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.03%。

  五、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：广东格林律师事务所

  2. 律师姓名：苏斌、黄日雄

  3. 结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  六、备查文件：

  1. 经与会董事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议。

  2. 法律意见书。

  特此公告。

  广州友谊集团股份有限公司董事会

  2014年8月28日