中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截止报告期末股东总数及持有公司５％以上股份的前十名股东情况

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，国内燃煤电厂脱硝改造业务依然饱和，脱硝工程及催化剂销售市场继续扩张。公司通过强化工程项目管理，确保了重点工程按计划完成；通过着力提高脱硝催化剂产品合格率，提升脱硝催化剂内外部产能利用效率，有效保证了脱硝催化剂业务高速增长；通过强化市场开拓力度，推进了特许经营业务的扩张。上述内外部因素，保证了公司业务持续快速增长。报告期内，公司实现利润总额２３１５０万元，同比增长８１．０９％。报告期内，主要业务经营情况如下：

１．环保工程业务经营情况

报告期内，环保工程公司新开工项目９个，目前在建项目５０个，完成１１个项目２５台套脱硫脱硝装置１６８试运，同比增加１５台套。实现营业收入１０．１８亿元，同比增长６９．６７％，实现利润总额０．５２亿元，同比增长２４３．３１％。

２．特许经营业务情况

报告期内，特许经营公司加大市场开拓力度，分别与内蒙古国电能源投资有限公司乌斯太热电厂、新丰热电厂签订《烟气脱硝特许经营合同》，新增脱硝特许经营装机规模１２００ＭＷ。公司特许经营业务实现营业收入４．８５亿元，同比增长６．２４％；但由于部分脱硫机组发电利用小时数下降，同时检修维护等费用增加的因素，实现利润总额０．８０亿元，同比下降６．８５％。

３．脱硝催化剂经营情况

报告期内，脱硝催化剂市场继续快速增长，完成脱硝催化剂销售量１．７１万立方米，同比增长０．９万立方米；实现营业收入５．２６亿元，同比增长１１６．１０％；利润总额１．４７亿元，同比增长１３６．６７％。

（一）主营业务情况分析

１．资产负债情况分析表 单位：元

（１）应收股利变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司已收回参股公司的股利分配所致。

（２）应收账款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司应收工程款及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司应收货款增加所致。

（３）长期股权投资变动的主要原因系公司对中电投先融期货有限公司股权投资增加所致。（４）在建工程变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司基建项目增加所致。

（５）无形资产变动的主要原因系公司控股孙公司朝阳远达环保水务有限公司污水处理特许经营资产增加所致。

（６）开发支出变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达水务有限公司开发投入增加所致。

（７）递延所得税资产变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程公司坏账准备、计提工程质保金增加导致计提的递延所得税增加。

（８）应付账款变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司应付材料款及全资子公司重庆远达水务有限公司应付资产收购款增加所致。

（９）预收款项变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司收入实现抵减预收款项所致。

（１０）应交税费变动的主要原因系公司脱硫分公司、全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司及控股子公司中电投远达环保工程有限公司销售收入增加及所得税增加共同影响所致。

（１１）应付利息变动的主要原因系公司计提的利息费用增加所致。

（１２）其他应付款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司项目往来款及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司应付股权收购款增加所致。

（１３）一年内到期的非流动负债变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司偿还一年内到期的长期借款所致。

（１４）长期借款变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营公司及控股子公司中电投远达环保工程有限公司长期借款增加所致。

（１５）专项应付款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司归还专项资金所致。

（１６）预计负债变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司对完工项目提取的产品质量保证费增加所致。

２．利润表及现金流量表相关科目变动分析表

（１）营业收入变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司环保工程收入及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司销售收入增加所致。

（２）营业成本变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司环保工程成本及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司销售成本增加所致。

（３）销售费用变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司根据财政部重庆专员办检查意见将质保费列入销售费用及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司产品销售运输等费用增加所致。

（４）资产减值损失系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司、全资子公司重庆远达水务有限公司、重庆远达催化剂制造有限公司计提的坏账准备增加所致。

（５）投资收益变动的主要原因系公司收到参股公司分红增加所致。

（６）营业外收入变动的主要原因系补贴收入增加，及公司全资子公司重庆催化剂制造有限公司合并重庆普源化工工业有限公司产生营业外收入所致。

（７）营业外支出变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司资产处置损失减少所致。

（８）所得税费用变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司及控股子公司中电投远达环保工程有限公司利润同比增加所致。

（９）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司支付原材料款项增加所致。

（１０）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司、重庆远达水务有限公司基建项目现金支付增加，及上年同期公司收到中电投集团公司支付的剥离非环保资产余款，本年无相同事项所致。

（１１）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司收到借款增加，及上期公司偿还中电投集团公司私募债资金，本年无相同事项所致。

（１２）研发支出变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达水务有限公司、重庆远达催化剂制造有限公司研发支出增加所致。

３．其它

（１） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，中国证监会发行审核委员会召开２０１４年第７０次会议，审议通过了公司非公开发行股票的申请。７月２５日，公司取得中国证监会关于公司非公开发行股票批复文件。截止到目前，已完成股票发行工作。

２０１３年９月， 交易商协会同意接受公司短期融资券注册，注册资金为人民币５亿元。２０１３年１０月２２日公司完成发行２０１３年第一期短期融资券金额５０００万元。报告期内，公司完成２０１４年第一期短期融资券２７０００万元发行工作。剩余１８０００万元短期融资券注册额度尚未发行，公司将根据市场利率情况及公司资金需求情况择机发行。

（２） 经营计划进展说明

２０１４年上半年共实现营业收入１７．９１亿元，完成年度计划的５０．２３％，同比增长５３．１９％。２０１４年初，公司原预计实现营业收入３５．６亿元，其中考虑了下半年非公开发行募投项目营业收入增量，由于股票发行工作未能在报告期内完成，募投项目交割时间将顺延，对今年公司业绩带来一定影响。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元

２、 主营业务分地区情况

单位：元

（三） 核心竞争力分析

１．较强的运营管理能力及一流的工程建设水平。公司在国内建立了６个区域服务中心，为用户提供工程售后服务、技术咨询及培训、技术改造、备品备件服务等；建有远程在线监测系统，为６６个火电厂１１２套脱硫装置的稳定运行提供专家诊断和技术支持。在工程建设方面，建设了国内首台百万机组脱硫工程“华能浙江玉环电厂２×１，０００ＭＷ项目”、国内首台百万机组脱硝工程“上海外高桥三期１×１，０００ＭＷ项目”及国内首台烟塔合一脱硫工程“华能北京热电厂４×２５０ＭＷ项目”。

２．卓著的行业影响力。公司是科技部唯一指定的“燃煤电厂烟气净化技术国际培训班”承办单位，是国家环境保护部确定的“全国燃煤电厂二氧化硫减排核查核算培训基地”及中国电力企业联合会批准的唯一“全国火电厂烟气脱硫设备运行维护人员培训基地”。在国内烟气脱硫脱硝领域，已编制完成２个国家标准和６个行业标准。

３．持续提升的科技创新水平。公司拥有国家级企业技术中心、燃煤烟气净化国家地方联合工程研究中心；在科技部的支持下，作为理事长单位，牵头组建了“中国烟气脱硝产业技术创新战略联盟”；并被认定为国家创新型企业。公司设立有院士专家工作站、博士后科研工作站，并形成了环保产业科研工作的核心力量。科技创新能力在行业中有较大的影响力，也为公司未来发展积累了人才、管理和技术的资源优势。

４．强大的人才队伍。公司作为科技环保企业，聚集了一批高素质的环保专业人才。现有中高级技术人员２００多人，其中外聘院士２人，博士８人，硕士５０人，享受国务院特殊专家津贴１人，国家专家库专家１人。

（四） 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

（１） 持有其他上市公司股权情况

单位：元

公司持有西南证券股份比例由期初的０．７６４％下降到期末的０．６２９％系西南证券完成非公开发行股票，总股本增加导致公司股比稀释。

（２） 持有金融企业股权情况

２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

（３） 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３、主要子公司、参股公司分析 单位：元

四、 涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（二）报告期内公司未发生重大会计差错更正。

（三）与上年度财务报告相比，报告期内财务报表合并范围变化

报告期内，财务报表合并范围增加３家企业：

１．成立朝阳远达环保水务有限公司

根据公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司通过增资全资子公司重庆远达水务有限公司，由该公司与朝阳市污水处理工程建设管理办公室成立朝阳远达环保水务有限公司，水务公司持股比例为５１％，本期纳入合并范围。

２．增资控股中电投山东核环保有限公司。

经公司控股子公司中电投远达环保工程有限２０１３年第四次股东会审议通过，２０１３年１１月，中电投远达环保工程有限公司向其参股公司中电投山东核环保有限公司增资９００万元。增资完成后，中电投远达环保工程有限公司持股比例由３０％增加到５０％，控制其经营，纳入合并范围。

３．收购重庆普源化工工业有限公司。

经公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，公司通过增资公司全资子公司重庆远达催化剂有限公司，由该公司收购脱硝催化剂粉体生产企业重庆普源化工工业有限公司１００％股权，本期纳入合并范围。

中电投远达环保(集团)股份有限公司

2014年8月28日

证券代码:600292 证券简称:中电远达 编号:临2014-027号

中电投远达环保（集团）股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于２０１４年８月１５日以传真和送达方式发出，会议于２０１４年８月２６日上午９时在公司１２楼会议室召开，应到董事１５人，实到董事１１人，委托出席４人（董事冯跃先生因公出差书面委托董事杨东旗先生，董事姚敏先生因公出差书面委托董事龙泉先生，董事王国力先生因公出差书面委托董事岳乔先生，董事余炳全先生因公出差书面委托董事杨东旗先生）；监事会成员３人、高管人员１人列席了会议；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司２０１４年半年度报告及摘要的议案》

赞成１５票，反对０票，弃权０票。

二、通过了《关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

赞成１５票，反对０票，弃权０票。

三、通过了《关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

赞成１５票，反对０票，弃权０票。

四、通过了《关于审议公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议。该事项详见公司日常关联交易预计情况公告。

本议案属于关联交易，关联方中国电力投资集团公司派出的４名董事回避了表决。

赞成１１票，反对０票，弃权０票。

五、通过了《关于审议中国电力投资集团公司向公司委托贷款的议案》，并提请股东大会审议。该事项详见委托贷款关联交易公告。

本议案属于关联交易，关联方中国电力投资集团公司派出的４名董事回避了表决。

赞成１１票，反对０票，弃权０票。

六、通过了《关于王国力先生辞去公司董事会董事的议案》

赞成１５票，反对０票，弃权０票。

七、通过了《关于推荐彭双群先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

赞成１５票，反对０票，弃权０票。

八、通过了《关于聘任吴建华先生为公司副总经理的议案》

赞成１５票，反对０票，弃权０票。

九、通过了《关于修订公司＜募集资金管理办法＞的议案》，并提请股东大会审议。

赞成１５票，反对０票，弃权０票。

十、通过了《关于召开公司２０１４年第一次（临时）股东大会的议案》，该事项详见股东大会通知公告。

赞成１５票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

第七届董事会第五次会议决议

特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:600292 证券简称:中电远达 编号:临2014-028号

中电投远达环保（集团）股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于２０１４年８月１５日以传真和送达方式发出，会议于２０１４年８月２６日上午１１时在公司１２楼会议室召开，应到监事５人，实到监事３人，委托出席２人（监事魏鹏因公出差书面委托监事吴镝，监事彭跃君因公出差书面委托监事吴镝）；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席李云鹏先生主持，经出席会议监事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司２０１４年半年度财务报告的议案》

赞成５票，反对０票，弃权０票。

二、通过了《关于魏鹏先生辞去公司监事职务的议案》

赞成５票，反对０票，弃权０票。

三、通过了《关于推荐张曲锋先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

赞成５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

附件：第七届监事会第四次会议决议

中电投远达环保（集团）股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码: 600292 证券简称: 中电远达 编号临2014-029号

中电投远达环保（集团）股份有限公司

关于公司全资子公司

重庆中电节能技术服务有限公司

与关联方日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。

与中国电力投资集团公司所属企业开展烟气余热回收等节能业务有利于提高该公司的市场份额和经济效益。

一、日常关联交易基本情况

公司２０１４年８月２６日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》（关联方董事姚敏、王元、王国力、岳乔回避了上述议案表决），上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联方股东将在股东大会审议该项议案时回避表决。

公司独立董事余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨、张复认为：该关联交易系公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司正常生产经营活动，有利于促进公司节能业务发展、提高公司经营效益。关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

公司审计委员会认为：公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司２０１４年预计的关联交易系公司为提高在节能环保市场的市场份额和经济效益而开展的正常生产经营活动，关联交易通过公开市场竞争或参照公开市场价格协商定价，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

二、关联方介绍和关联关系

中国电力投资集团公司成立于２００３年，是本公司第一大股东，注册资本为人民币１２０亿元。公司注册地址：北京市西城区金融大街２８号院３号楼；法定代表人：陆启洲。公司经营范围为：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司与中电投集团所属企业在烟气余热回收等节能业务将发生关联交易，该等关联交易的合同金额是通过公开市场竞争或参照同类型机组公开市场价格协商定价确定，该关联交易金额预计３０００万元（含税）。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

与中国电力投资集团公司所属企业开展经营业务有利于提高公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司在节能业务市场份额和经济效益。

五、备查文件

１、董事会决议

２、独立董事意见

３、独立董事事前认可意见

４、审计委员会意见

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码: 600292 证券简称:中电远达 编号临2014-030号

中电投远达环保（集团）股份有限公司

关于中国电力投资集团公司向公司委托贷款

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次委托贷款关联交易事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。

该关联交易约定利率不高于央行同期贷款基准利率，所获资金有利于公司技术创新能力建设。

一、日常关联交易基本情况

公司２０１４年８月２６日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于审议中国电力投资集团公司向公司委托贷款的议案》（关联方董事姚敏、王元、王国力、岳乔回避了上述议案表决），上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联方股东将在股东大会审议该项议案时回避表决。

公司独立董事余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨、张复认为：上述关联交易约定利率不高于央行同期贷款基准利率，所获资金有利于公司技术创新能力建设。议案内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

公司审计委员会认为：中国电力投资集团公司向公司委托贷款，其目的是按财政部相关政策规定使用财政资金，约定委贷利率不高于央行同期贷款基准利率，所获资金有利于公司技术创新能力建设。议案内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况

二、关联方介绍和关联关系

中国电力投资集团公司成立于２００３年，是本公司第一大股东，注册资本为人民币１２０亿元。公司注册地址：北京市西城区金融大街２８号院３号楼；法定代表人：陆启洲。公司经营范围为：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

三、关联交易产生的背景、主要内容和定价政策

２０１０年公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司（以下简称环保工程公司）向财政部提出了２０１０年技术创新能力建设项目资金６９８万元的申请，财政部同意通过中国电力投资集团公司逐级向公司及环保工程公司拨付中央国家资本经营预算重大技术创新及产业化资金６９８万元。２０１０年环保工程公司收到该款项并作为往来列示至２０１４年２月底。

２０１２年，财政部发布《关于印发＜加强企业财务信息管理暂行规定＞的通知》（财企［２０１２］２３号），规定使用此项资金有两种方式，第一种为逐级增资处理，第二种为暂无增资计划可列为委托贷款。根据现行办法，现拟采取第二种方式即中国电力投资集团公司向公司委托贷款６９８万元，期限１年，委托贷款利率原则不高于央行同期贷款基准利率。同时，公司向重庆远达环保工程有限公司委托贷款６９８万元，期限１年，委托贷款利率为中国电力投资集团公司委托贷款利率加上相关税费。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

中国电力投资集团公司向公司委托贷款，其目的是按财政部相关政策规定规范使用技术创新能力建设项目资金，所获资金有利于公司技术创新能力建设。

五、备查文件

１、董事会决议

２、独立董事意见

３、独立董事事前认可意见

４、审计委员会意见

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:600292 证券简称:中电远达 编号:临2014-31号

中电投远达环保(集团)股份有限公司关于召开

2014年第一次(临时)股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

董事会决定于２０１４年９月２５日（星期四）１４：３０在重庆市北部新区本公司２楼会议室召开公司２０１４年第一次（临时）股东大会。

１、会议召开时间

１）现场会议时间：２０１４年９月２５日（星期四）１４：３０

２）网络投票时间：２０１４年９月２５日（星期四）９：３０—１１：３０， １３：００—１５：００

２、现场会议地点：重庆市北部新区黄环北路１０号１栋本公司２楼会议室

３、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

４、会议召集人：公司董事会

５、股权登记日：２０１４年９月１９日（星期五）

二、会议审议事项

（一）关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构的议案

（二）关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制审计机构的议案

（三）关于审议公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司与关联方日常关联交易预计情况的议案

（四）关于审议中国电力投资集团公司向公司委托贷款的议案

（五）关于选举彭双群先生为公司第七届董事会董事的议案

（六）关于选举张曲锋先生为公司第七届监事会监事的议案

（七）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

上述议案中第三、第四项议案属关联交易事项，请关联股东中国电力投资集团公司及其一致行动人回避表决。

三、会议出席对象

１、股权登记日：２０１４年９月１９日

２、出席会议人员：

１）截至２０１４年９月１９日下午３时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

２）本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

３）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

１、登记方式

１）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

２）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

３）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

４）出席会议股东及股东代理人请于２０１４年９月２２日、２０１４年９月２３日９：００－１１：３０，１３：００－１６：００到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

２、网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

３、参加现场会议登记时间：２０１４年９月２２日、２０１４年９月２３日。

４、参加现场会议登记地点：重庆市北部新区黄环北路１０号１栋

５、出席现场会议的股东或股东授权代理人请２０１４年９月２５日下午会议开始前半小时即１４：００到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

五、其他事项

会期半天。

出席会议者交通及食宿费用自理。

联系地址：重庆市北部新区黄环北路１０号１栋

联 系 人：黄青华

联系电话：０２３－－６５９３３０５５

传 真：０２３—６５９３３０００

六、备查文件目录

公司第七届董事会第五次会议决议

特此公告

附件１：授权委托书格式

附件２：投资者参加网络投票的操作流程

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

附件１：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中电投远达环保（集团）股份有限公司２０１４年第一次（临时）股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“〇”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件２：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１４年９月２５日

总提案数：７个

一、投票流程

１、投票代码

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

３、在“申报股数”项填写表决意见

二、投票举例

１、股权登记日 ２０１４年９月２５日Ａ股收市后，持有中电远达Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

２、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构的议案》投同意票，应申报如下：

３、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构的议案》投反对票，应申报如下：

４、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。