中国基金报多媒体数字报

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-050

海南双成药业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2014年8月22日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2014年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司将使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高至3.5亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司增加闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品额度的核查意见》，公司独立董事在《独立董事关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的独立意见》中发表了同意意见，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《海南双成药业股份有限公司关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。

（三）审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-051

海南双成药业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2014年8月22日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2014年8月26日14:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。本次会议由监事会主席丁卫先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次公司计划将使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高至3.5亿元的事项，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意将使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高至3.5亿元。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2014年8月27日

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-053

海南双成药业股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）将向银行申请人民币5,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，本事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。具体内容如下：

为满足公司日常经营的需求，公司将向中信银行海口分行申请综合授信额度。综合授信业务额度为5,000万元人民币。授信期限为12个月。授信品种包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、打包贷款、进口押汇、出口押汇、开立担保函。实际授信的额度和期限与用途以银行批准为准。并授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-054

海南双成药业股份有限公司

关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的公告

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过2亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效。

公司于2014年8月26日召开了公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》。根据募投项目和超募资金投资项目的投资进展，为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，董事会同意公司将使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高至3.5亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。该事项尚需提交股东大会进行审议。详细情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]874号文《关于核准海南双成药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价格为20.00元，募集资金总额600,000,000.00元，扣除发行费用50,380,280.87元后，实际募集资金净额549,619,719.13元。中审亚太会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中审亚太验字[2012]010528号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募投项目情况

单位：人民币万元

（二）超募资金投资项目使用情况

单位：人民币万元

注：1、新建固体制剂项目经公司于2013年12月10日召开第二届董事会第二次会议审议通过。

2、新建冻干第四车间项目经公司于2014年5月30日召开第二届董事会第九次会议审议通过。

综上，截至2014年7月31日，公司累计使用募集资金 217,829,541.76元，扣除累计已使用募集资金后募集资金应有余额为331,790,177.37元（含已经购买银行理财产品130,000,000.00元）。公司2014年7月31日募集资金专户余额实为351,497,328.07元，与尚未使用的募集资金余额的差异为19,707,150.70元，差额系募集资金存款利息收入及投资人民币理财产品收益共19,715,596.64元、手续费支出8,445.94元的结果。

本次将使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高至3.5亿元（其中，闲置募集资金1亿元，超募资金2.5亿元），闲置原因为：超募项目投入按计划分阶段进行，在不影响超募项目进展的同时将暂时闲置资金用于理财。

三、本次增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟将使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高至3.5亿元。具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。

2、决议有效期

通过股东大会决议之日起一年内有效。

3、购买额度

为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺最高额度不超过3.5亿元，上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。在上述额度内资金可以滚动使用。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

5、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金和超募资金。

6、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1、投资风险。尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次运用闲置募集资金进行投资短期理财产品是在保证不影响募集资金项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

六、?公告日前十二个月购买理财产品情况

1、中国银行“中银日积月累-日计划”产品，截止至公告日，金额为0元。

2、公司于2013年8月29日与中信银行股份有限公司海口分行签订《中信银行理财产品总协议》，使用人民币壹亿贰仟万元购买中信理财之惠益计划稳健系列12号58期保本型（公司客户）产品。其中，使用闲置募集资金壹亿元，自有资金贰仟万元。详见刊登于2013年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-051。该产品已到期。

3、公司于2013年9月5日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用自有资金人民币壹仟万元购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。详见刊登于2013年9月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-053。该产品已到期。

4、公司于2013年9月29日使用部分闲置募集资金人民币玖仟万元购买了中国光大银行海口分行营业部阳光理财“T计划”2012年祥龙计划第三期产品2（半月盈）。详见刊登于2013年10月8日巨潮资讯网及2013年10月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-057。该产品已到期。

5、公司于2013年10月9日使用自有资金人民币壹亿贰仟万元向中信银行股份有限公司海口分行购买了中信理财之信赢系列（对公）13126期人民币理财产品。详见刊登于2013年10月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-058。该产品已到期。

6、公司于2013年10月15日与中国光大银行海口分行营业部签订《中国光大银行阳光理财产品协议书》，使用部分闲置募集资金人民币玖仟万元购买阳光理财“T计划”2012年祥龙计划第三期产品2（半月盈）。详见刊登于2013年10月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-063。截止至公告日，金额为柒仟万元。该产品已到期。

7、公司于2013年12月2日使用部分闲置募集资金人民币壹亿元购买中信银行股份有限公司海口分行的中信理财之信赢系列（对公）13170期人民币理财产品。详见刊登于2013年12月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-069。该产品已到期。

8、公司于2013年12月27日与中国光大银行股份有限公司海口分行签订《结构性存款合同》，使用自有资金人民币壹亿贰仟万元购买“2013年对公结构性存款统发第十三期产品12”。详见刊登于2013年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-081。该产品已到期。

9、公司于2014年3月4日使用部分闲置募集资金人民币壹亿元购买中信银行股份有限公司海口分行的“中信理财之信赢系列（对公）14085期人民币理财产品”。详见刊登于2014年3月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2014-007。该产品已到期。

10、公司于2014年3月11日与中国光大银行股份有限公司海口分行签订《结构性存款合同》，使用部分闲置募集资金人民币伍仟万元购买“2014年对公结构性存款统发第十六期产品1”。详见刊登于2014年3月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2014-008。该产品已到期。

11、公司于2014年3月11日使用自有资金人民币贰仟万元购买中信银行股份有限公司海口分行的“中信理财之信赢系列（对公）14095期人民币理财产品”。详见刊登于2014年3月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2014-009。该产品已到期。

12、公司于2014年4月9日与兴业银行股份有限公司本溪支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》（40天）、《兴业银行企业金融结构性存款协议》（70天），使用自有资金人民币壹亿贰仟万元购买理财产品。详见刊登于2014年4月11日巨潮资讯网及4月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《海南双成药业股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2014-021。该产品已到期。

13、公司于2014年4月29日与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行签订《利多多公司理财产品合同》，使用人民币伍仟万元购买“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号”。其中，使用闲置募集资金肆仟万元，自有资金壹仟万元。详见刊登于2014年5月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》公告编号：2014-028。该产品已到期。

14、公司于2014年6月5日与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行签订《利多多公司理财产品合同》，使用闲置募集资金人民币壹亿元购买“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号”。详见刊登于2014年6月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及2014年6月9日巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2014-035。

15、公司于2014年6月12日与兴业银行股份有限公司本溪支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用自有资金人民币贰仟万元购买兴业银行企业金融结构性存款。详见刊登于2014年6月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2014-036。该产品已到期。

16、公司于2014年6月18日与兴业银行股份有限公司本溪支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用自有资金人民币壹亿元购买兴业银行企业金融结构性存款。详见刊登于2014年6月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2014-037。该产品已到期。

17、公司于2014年7月1日与兴业银行股份有限公司海口分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用部分闲置募集资金人民币叁仟万元购买兴业银行企业金融结构性存款。详见刊登于2014年7月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2014-038。该产品已到期。

18、公司于2014年8月5日与兴业银行股份有限公司海口分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（开放式）》，使用闲置募集资金人民币叁仟万元购买兴业银行企业金融结构性存款（开放式）。详见刊登于2014年8月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及2014年8月7日巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2014-043。截至公告日，该理财产品金额为0。

19、公司于2014年8月13日与兴业银行股份有限公司海口分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用闲置募集资金人民币伍仟万元购买兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）。详见刊登于2014年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及2014年8月15日巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2014-048。

20、公司于2014年8月13日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用闲置募集资金人民币伍仟万元购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。详见刊登于2014年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及2014年8月15日巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2014-048。

21、公司于2014年8月19日与兴业银行股份有限公司海口分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用自有资金人民币伍仟万元购买兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）。详见刊登于2014年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2014-049。

22、公司于2014年8月19日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用自有资金人民币伍仟万元购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。详见刊登于2014年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2014-049。

23、公司于2014年8月19日与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行签订《利多多公司理财产品合同》，使用自有资金人民币贰仟万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号。详见刊登于2014年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2014-049。

七、审批程序

1、董事会意见

第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》。同意公司将使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高至3.5亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

2、独立董事意见

公司增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《理财产品管理制度》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司将使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品的额度从人民币2亿元提高至3.5亿元，用于投资安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内可滚动使用，同意将《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》。监事会认为：本次公司计划将使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高至3.5亿元的事项，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意将使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高至3.5亿元。

4、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

(1) 双成药业本次增加闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品额度的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交股东大会表决通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；

(2) 双成药业本次增加闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品额度的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

综上，本保荐机构对双成药业本次增加闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品额度的事项无异议。

八、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

3、《独立董事关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的独立意见》；

4、《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司增加闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品额度的核查意见》。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-052

海南双成药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决议，公司定于2014年9月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2014年9月16日（星期二）下午14:45

网络投票时间：2014年9月15日-2014年9月16日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月16日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月15日15:00至2014年9月16日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

6、出席对象：

（1）截止2014年9月10日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

审议：

1、《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》。

以上议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场出席会议登记方法

1、登记时间：2014年9月11日及12日（上午9:00-12:00，下午13:30-16:30）

2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件2）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件1）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件2）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（请见附件1）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2014年9月12日下午16:30前送达公司，并电话确认）。

（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票，具体操作程序请见附件3。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：于晓风 胡铱

3、联系电话：0898-68592978 传真：0898-68592978

4、邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号@5、邮政编码：570314

六、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此通知！

海南双成药业股份有限公司董事会

2014年8月27日

附件1：

授权委托书

海南双成药业股份有限公司：

本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2014年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2014年第二次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人名称（姓名）：

证件号码：

委托人持股数量：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名：

证件号码：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

附件2：股东登记表

兹登记参加海南双成药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称：

身份证号/企业法人营业执照号：

股东账号：

持股数量：

联系地址：

联系电话：

股东签字（盖章）：

年 月 日

附件3：股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码：362693。

2、投票简称：“双成投票”。

3、投票时间：2014 年9月16日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、在投票当日，“双成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）输入“买入”指令；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

表1：本次股东大会议案对应的“委托价格”如下：

注：因本次会议仅有一个议案，故未设置总议案。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应的“委托价格”如下：

（4）确认投票委托完成。

6、注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统参加投票的相关事项

（一）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月15日15:00至2014年9月16日15:00期间的任意时间。

（二）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程

（1）登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

2、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（三）投票程序

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

1、登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“双成药业2014年第二次临时股东大会”。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”。

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作。

4、确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项

1、公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp:cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。