中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

今年以来，公司破产重整工作顺利完成，企业债务规模大幅减少，降低了财务负担；顺利实现亏损资产剥离，提高了公司盈利水平；公司内部继续调整整合、完善统一经营管理体系；产品结构和客户结构持续改善；新品研发创新有效推进。

报告期内，公司以及所属企业共生产各类软塑包装材料26,931.11吨，较上年同期减少50.38%；销售各类软塑包装材料26,988.60吨，较上年同期减少48.69%。主要原因为公司根据重整计划的安排，于本报告期剥离了原BOPP平膜亏损资产，以及江阴金中达搬迁停机，使得公司整体产销规模较上年同期有大幅下降。

报告期内本公司实现主营业务收入为36,102.85万元，同比下降了45.57%；实现主营业务成本为31,750.16万元，同比下降了50.38% ，但主营业务的毛利水平较上年同期增加了8.51个百分点。报告期内，受宏观经济不景气，同时软塑包装产品供过于求、价格竞争激烈影响，公司BOPP烟膜产品获利水平基本稳定， 其他BOPP薄膜产品依旧低迷，BOPET薄膜产品受行业产能大量释放，获利水平持续下滑，严重影响了公司的整体获利能力。

报告期内本公司实现利润总额3,409.21万元，较上年同期增加12,716.22万元。主要原因为：

1、本期剥离了BOPP平膜亏损资产，使得公司主营业务获利能力同比上升，毛利总额较上年同期增加1,746万元，同时管理费用较去年同期减少2,646万元。

2、本期企业借款规模大幅下降，财务负担降低，财务费用同比减少3,300万元。

3、本期剥离亏损资产实现投资收益，同时去年同期参股公司亏损，投资收益比去年增加5,025万元。

由于上述因素影响，报告期内本公司实现归属于母公司所有者的净利润2,876.81万元，较上年同期增加10,447.28万元。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

营业收入变动原因说明：本期公司合并报表范围变更,销售规模减少所致

营业成本变动原因说明：本期公司合并报表范围变更,销售规模减少所致

销售费用变动原因说明：本期公司合并报表范围变更,销售规模减少所致

管理费用变动原因说明：本期公司合并报表范围变更所致

财务费用变动原因说明：本期公司归还了贷款本金，利息减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司收到其他与经营活动有关的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司支付的项目款增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司收到股份处置款，去年同期未发生所致

研发支出变动原因说明：本期公司子公司江阴金中达停机减少投入所致

3.1.2 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

（1）-（3）营业收入、营业成本和管理费用减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致；

（4）财务费用减少的主要原因为本期公司归还了贷款本金，利息减少所致；

（5）资产减值损失增加主要原因为本期公司计提的坏账准备增加所致；

（6）投资收益增加主要原因为本期公司处置长期投资实现收益，同时去年同期参股公司净利润亏损所致；

（7）营业外收入增加主要原因为本期公司收到政府补助及非常收益增加所致；

（8）营业外支出增加的主要原因为本期公司非常损失增加所致；

（9）所得税费用增加主要原因为本期公司补提了上年汇算清缴所得税费用所致；

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年5月27日，公司披露了重大资产重组预案，进入重大资产重组程序。目前，重组有关的资产审计、评估及盈利预测等工作仍在进一步完善之中，独立财务顾问和律师正在起草和完善重大资产重组报告书及相关文件。

(3) 经营计划进展说明

2014年3月，公司控股了常州中翎新材料科技有限公司。目前，该公司正在进行一条大功率锂电池隔膜中试线的安装和调试，该中试生产线正常生产后，产能约为2500万平米/年。

另外，公司PPS（双向拉伸聚苯硫醚薄膜）新产品的研发、试制工作也在积极推进之中。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

3.3 投资状况分析

3.3.1 对外股权投资总体分析

2014年1月26日，本公司与江苏瀛寰实业集团有限公司签署了关于"江阴亚包新材料有限公司"、"江阴美达新材料有限公司"、"申鹏包装材料有限公司"之股权（以下简称"标的股权"）转让协议。根据协议约定，公司将所持上述三家公司的全部股权予以转让（详见公司2014-010号临时公告）。公司第六届第十三次董事会会议审议并决议通过。

上述标的股权价值经江苏华信资产评估有限公司出具的"苏华评报字【2013】第291号"评估报告评定。其中，江阴亚包标的股权评估价值为0，转让作价1元；江阴美达标的股权评估价值为0，转让作价1元；江阴申鹏标的股权评估价值为1103.22万元，转让作价1110万元。上述股权转让价款已于2014年1月末收讫,并于2014年3月办理完毕工商变更登记。

2014年7月11日，江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议，决定成立全资子公司成都金中达包装材料有限公司，注册资本2000万元，并由成都金中达公司收购成都中达软塑新材料有限公司（下称"成都中达公司"）经审计评估后的所有资产、负债，并负责人员的安置（拟用于解决成都中达公司合资经营期限到期问题）。2014年7月16日，公司经注册登记并取得工商部门颁发的营业执照。

3.3.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.3.3 主要子公司、参股公司分析

1）、南京金中达新材料有限公司

成立于2001年1月11日，主要从事聚酯薄膜和聚丙烯薄膜生产与销售。注册资本10,500万元，本公司占100%股份。报告期末总资产 6,525.87万元，税后利润-399.89万元。

2）、江阴金中达新材料有限公司

成立于2002年6月27日，主要从事光解膜、多功能膜的开发与生产，销售本公司产品（涉及专项审批的，凭许可证经营）。注册资本1,500万美元，本公司占75%股份。报告期末总资产 26,757.38万元，营业收入5,136.17万元，营业利润-519.06万元，税后利润-1,177.20万元。

3）、成都中达软塑新材料有限公司

成立于2002年7月15日，主要从事光解膜、多功能膜等软塑新材料的研制、生产，销售本公司产品。注册资本1,200万美元，本公司占75%股份。报告期末总资产16,556.90万元，营业收入12,166.70万元,营业利润365.18万元,税后利润365.32万元。4）、江阴中达软塑新材料有限公司

成立于2003年3月31日，主要从事BOPP烟膜及其他多功能包装膜在内的软塑新材料产品的开发与生产、销售；销售化工产品（不含危险品）。注册资本15,000万元人民币，本公司占100%股份。报告期末总资产71,277.62万元，营业收入12,727.28万元,营业利润919.41万元，税后利润803.21万元。

5）、常州钟恒新材料有限公司

成立于2003年10月21日，主要从事光解膜及多功能膜的开发、制造，销售自产产品（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）。常州钟恒新材料有限公司注册资本3,340万美元，其中：本公司出资2,505万美元，占注册资本的75%。报告期末总资产41,461.11万元，营业收入10,533.64万元，营业利润-165.04万元,税后利润-118.77万元。

6）、常州中翎新材料科技有限公司

成立于2013年7月26日，主要从事锂电池隔膜材料、照明节能产品的研发、生产、销售；新能源汽车零部件、照明节能产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；合同能源管理服务。常州中翎新材料科技有限公司注册资本1,000万，其中：本公司出资550万元，占注册资本的55%。报告期末总资产909.79万元，本报告期，公司尚处于筹建及中试设备安装阶段。

3.3.4 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1、 与上年相比本期新增合并单位 1 家，为常州中翎新材料科技有限公司，原因为：收购股权。

2、 本期减少合并单位 3 家，分别为江阴亚包新材料有限公司、江阴美达新材料有限公司、江阴申鹏包装新材料有限公司，原因为：股权转让。

董事长：童爱平

江苏中达新材料集团股份有限公司

2014年8月30日