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中国铁建股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股
于2014年6月30日，本公司股东总数为：A股股东217,919户，H股股东22,912户，合计240,831户。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 3.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2014年上半年，本集团把深化改革和强化管理贯穿于企业发展各个领域各个环节，进一步理顺体制机制，不断加强基础管理和集团管控，着力改善发展质量和效益，抓住机遇，真抓实干，全力推动市场开发水平、项目增收创效水平、产业协调发展水平、科技创新水平、资产质量水平、职工收入水平、企业美誉水平等各方面全面升级，企业发展平稳向好。 （1）新签合同额情况 报告期内，本集团实现新签合同额3,898.235亿元，为年度计划的50.88%，较去年同期增长13.29%。其中，海外业务新签合同额987.050亿元，占新签合同总额的25.32%；国内业务新签合同总额2,911.185亿元，占新签合同总额的74.68%。截止2014年6月30日，本集团未完成合同额为17,982.995亿元。主要指标如下： 单位：亿元 币种：人民币
（2）行业发展趋势分析 今年以来，基建市场整体较为平稳，房地产市场降温明显。预计下半年铁路新开工项目会有较大幅度增加，基本建设投资规模整体上会平稳较快增长。 （3）经营中面临的问题、困难及下半年对策 本集团经营工作面临的主要问题：由于受到国内经济形势影响，国内经营对经营规模增长的贡献有限；经营基础仍然薄弱，有待进一步加强；单位间发展不平衡现象仍然存在。 下半年本集团采取的主要应对措施是：全面加大国内市场经营工作力度，在确保国内铁路市场份额的基础上，加强路外市场开发，努力推动专业工程项目承揽，促进国内新签合同额实现一定幅度增长；通过全面加强教育培训工作，督促各单位制定人才培养规划，进一步夯实经营基础；通过出台政策，扶持弱势企业发展，逐步缩小本集团内部各单位间差距，实现全面、持续、健康发展。 （4）主营业务分析 单位：千元 币种：人民币
营业收入截至2014年6月30日6个月期间为261,693,635千元，较上年同期增加了10.87%，主要是由于本期本集团新增工程承包项目较多，营业收入增加。 营业成本截至2014年6月30日6个月期间为235,175,637千元，较上年同期增加了10.76%，营业成本的增加与营业收入的增加基本同步。 销售费用截至2014年6月30日6个月期间为1,271,021千元，较上年同期增长了27.66%，主要是销售人员职工薪酬和宣传服务费增加所致。 财务费用截至2014年6月30日6个月期间为2,374,832千元，较上年同期增加了46.54%，主要是本集团为满足资金需求增加借款，从而本期利息支出较上年同期上升所致。 所得税费用截至2014年6月30日6个月期间为1,453,638千元，较上年同期(调整后)增加了33.45%，主要是本期利润总额增加、部分子公司税收优惠到期及上年同期实际税率较低等原因所致。 （5）经营计划进展说明 本集团上半年新签合同3,898.235亿元，为年度计划7,661亿元的50.88%；实现营业收入2,616.936亿元，为年度预算5,266亿元的49.69%，符合进度要求。 3.2 行业、产品或地区经营情况分析 （1）主营业务分行业情况 各业务板块运营情况（未扣除分部间交易） 单位：千元 币种：人民币
① 工程承包业务 工程承包业务（未扣除分部间交易） 单位：千元 币种：人民币
② 勘察设计咨询业务 勘察设计咨询业务（未扣除分部间交易） 单位：千元 币种：人民币
③ 工业制造业务 工业制造业务（未扣除分部间交易） 单位：千元 币种：人民币
④ 房地产开发业务 房地产开发业务（未扣除分部间交易） 单位：千元 币种：人民币
⑤ 物流与物资贸易及其他业务 物流与物资贸易及其他业务（未扣除分部间交易） 单位：千元 币种：人民币
（2）主营业务分地区情况 营业收入分地区情况 单位：千元 币种：人民币
3.3 核心竞争力分析 （1）优秀独特的企业文化 本集团继承了铁道兵的优良传统和作风，具有高度的规范性与执行力，勇于接受挑战和不断创新，发扬“不畏艰险、勇攀高峰、领先行业、创誉中外”的精神，在行业内创立的良好的品牌优势。 （2）经验丰富的管理团队 本集团管理团队在企业运营、财务管理、资本运作和企业文化建设等方面拥有丰富的行业管理经验，可以驾驭复杂多变的形势。 （3）技术精湛、专业扎实的员工队伍 本集团专业团队强大，拥有一批中国工程院院士、国家勘察设计大师、享受国务院特殊津贴的专家和工程技术专家。 （4）拥有丰富的工程建设资源 本集团拥有大量的工程技术装备、专业完整高等级的工程建设资质、类型全面的专业机构，具有完整的产业链，能为客户提供完整的工程建设一站式服务。本集团本年技术装备能力进一步增强，截至2014年6月30日，全集团盾构设备增加到180台，高速铁路及客运专线混凝土箱梁施工专用设备376台套。 （5）强大的市场开发能力 本集团建立了完整的经营网络，大力推进区域经营，倡导贴近市场、统一管理、科学运行的区域经营管理模式。目前，本集团及下属单位已成立的区域经营机构已经全面覆盖全国各省区市及各主要城市，并成为了支撑企业经营规模保持增长的重要力量，为实现企业经营工作的可持续发展提供了重要的组织保障。 3.4 利润分配或资本公积金转增预案 （1）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据公司2014年3月27-28日召开的第二届董事会第三十一次会议决议，2013年度，以2013年12月31日总股本（12,337,541,500 股）为基数，每1股派发现金股利0.13元（含税），共分配现金股利1,603,880,395.00元。该利润分配方案已经公司2014年6月18日召开的2013年年度股东大会审议通过。至2014年8月5日，上述现金红利发放完毕。 （2）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司2014年中期无利润分配和资本公积转增股本预案。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2 报告期内,未发生重大会计差错更正。 4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。 4.4 公司2014年半年度财务报告未经审计，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。 中国铁建股份有限公司 法定代表人:孟凤朝 2014年8月29日 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—032 中国铁建股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2014年8月28日-29日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2014年8月13日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名，8名董事出席了本次会议，彭树贵副董事长因公务未出席本次会议，委托扈振衣董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《关于公司2014年上半年财务决算的议案》 同意公司2014年上半年财务决算。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过《关于公司2014年半年报及其摘要的议案》 同意公司2014年半年度报告及其摘要。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）审议通过《关于向中铁建设集团有限公司增加注册资本金的议案》 同意向公司全资子公司中铁建设集团有限公司增加注册资本金，其中本公司现金增加5亿元，中铁建设集团有限公司通过资本公积和未分配利润转增资本金7亿元，增加后注册资本金由13亿元增加到25亿元。 表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。 （四）审议通过《关于2014年内部控制评价工作方案的议案》 同意公司2014年内部控制评价工作方案。 表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。 （五）审议通过《关于确定监事会主席薪酬标准的议案》 同意薪酬与考核委员会提出的监事会主席薪酬标准。监事会主席实行年薪制，基薪确定为总裁基薪的80%，绩效薪根据个人年度考核等级确定，考核等级为优秀、良好、称职、基本称职、不称职时，其绩效薪酬分别为总裁绩效薪酬的85%、80%、75%、45%、0。监事会主席按公司机关人员考核办法进行考核。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。 （六）审议通过《关于调整董事会秘书薪酬标准的议案》 同意薪酬与考核委员会提出的董事会秘书薪酬标准的调整方案。将董事会秘书基薪调整为总裁基薪的80%。董事会秘书年度绩效考核等级为A、B、C、D、E时，其绩效薪酬分别为总裁绩效薪酬的85%、80%、75%、45%、0。 表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。 （七）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司重大信息内部报告制度》。 表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 中国铁建股份有限公司董事会 二○一四年八月三十日 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—033 中国铁建股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年8月29日在北京市复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知连同书面材料已于8月18日送达监事会成员。本次会议应出席人员为监事会主席齐晓飞、监事黄少军、监事张良才，三名监事全部出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席齐晓飞主持。公司总会计师王秀明、董事会秘书余兴喜及董事会秘书局、财务部、审计监事局、法律合规部等业务部门负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案。 （一）审议通过《中国铁建股份有限公司2014年上半年财务决算的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过《中国铁建股份有限公司2014年半年报及其摘要》的议案 同意公司2014年半年报及其摘要，审议认为： 1．公司2014年半年报及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定； 2．公司2014年半年报及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2014年上半年度的经营业绩与财务状况等事项，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3．在监事会作出本决议之前，未发现参与公司2014年半年报及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （三）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 中国铁建股份有限公司监事会 二○一四年八月三十日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月30日
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