中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，全球经济出现复苏迹象，中国出口数据也有一定的增长，但是全球经济仍然面临多方面的不稳定性，国内经济增速伴随着结构性改革的深入，经济增长仍然缓慢。

在造纸包装行业方面，国内终端市场对高档烟、酒以及高档消费品需求的下降，对包装纸产品产生了一定影响，抑制了市场增长；同时，近两年国内各种类白卡纸新增产能集中释放，市场同质化严重，对市场带来前所未有的压力，这些因素都给公司经营带来了巨大的困难与挑战。另一方面，报告期内原材料价格相对平稳略有下降，有利于公司更好地开展成本控制和挖潜降耗工作。

面对经济形势和行业市场的变化，公司审时度势、规划先行，持续推进“创新、转型、优化、发展”的经营策略，优化产品结构，创新产品和服务，深入开展精细化管理工作和管理提升活动，通过降本增效、转型升级等措施拓宽企业盈利空间，公司上半年业绩与去年同期相比实现了大幅度的增长。

未来一段时期，鉴于普通社会白卡产能过剩严重，市场竞争日益激烈，为争夺市场，各类产品价格都将面临着下降的压力。为应对不断加大的经营挑战，公司将继续推进创新求变，转型升级的经营策略，同时充分发挥金鸡化工二期10万吨胶乳项目以及彩印三期项目等新产能优势，积极把握机遇，在激烈的市场竞争中寻求新的突破。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-037

债券代码：112130 债券简称：12 华包债

佛山华新包装股份有限公司

第六届董事会2014年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2014年第三次会议于2014年8月29日以通讯表决形式召开，会议通知于8月21日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长童来明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

1、董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过公司2014年半年度报告及摘要。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告，2014年半年度报告摘要可查阅同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》上的公告。

2、在四名关联董事童来明、洪军、黄欣、叶蒙回避表决的情况下，董事会以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过关于诚通财务有限责任公司2014年半年度风险评估报告。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、在四名关联董事童来明、洪军、黄欣、叶蒙回避表决的情况下，董事会以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案。

上述交易详细内容请参阅同日披露在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事会同意公司本年度增加对龙邦投资发展有限公司的预计交易金额，销售产品和商品类别的预计交易额从0元增加至8000万元。

由于本次关联交易金额占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产比例为4.62%，根据《股票上市规则》10.2.5的规定，本项交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事在本项议案提交董事会前出具了事前认可意见，并在审议本议案后发表独立意见如下：

1、上述关联交易表决程序符合有关法律、法规的要求，关联董事均回避了表决，体现了公平、公正、公开的原则,表决程序有效；

2、公司结合日常关联交易实际发生情况和未来经营需要，对日常关联交易未来发生金额进行合理预计，符合公司和全体股东的利益，符合国家相关规定；

3、关联方遵循公正公平交易和市场定价的原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合上市公司和全体股东的利益；

4、同意公司增加2014年度日常关联交易预计金额的议案。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十九日

证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-038

债券代码：112130 债券简称：12 华包债

佛山华新包装股份有限公司关于增加2014年度日常关联交易预计金额的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）交易概述

佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）年初对2014年5月1日至2015年4月30日与关联方之间的日常关联交易金额进行了预计，并经公司第五届董事会2014年第一次会议以及2013年度股东大会审议通过，内容请见公司于2014年3月12日、5月17日在指定信息披露媒体发布的《关于公司控股子公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2014-009）和《2013年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-018）。

公司根据与关联方进行日常关联交易的实际情况及结合未来业务开展需要，现对部分关联交易情况进行重新预计，增加本年度对龙邦投资发展有限公司（以下简称“龙邦投资”）的预计交易金额，销售产品和商品类别的预计交易额从0元增加至8000万元。

（二）已履行的审议程序

上述增加关联交易预计金额的议案已经经公司第六届董事会2014年第三次会议审议通过（出席董事9名，4名关联董事回避表决，5票赞成、0票反对、0票弃权），关联董事童来明、洪军、黄欣、叶蒙回避了表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

由于本次关联交易金额占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产比例为4.62%，根据《股票上市规则》10.2.5的规定，本项交易无需提交股东大会审议。

（三）预计关联交易类别和金额

向关联人销售产品和商品

调整后的预计关联交易金额比原预计金额增加8,000万元。

（四）当年年初至7月31日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为0元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

龙邦投资发展有限公司主要财务数据

龙邦投资发展有限公司是2013年6月17日于香港特别行政区注册成立的有限责任公司，是中国纸业投资有限公司的全资子公司，其设立的目的是专门从事境内外贸易和投资业务，作为中国纸业投资有限公司及下属企业在香港的贸易和投资平台。

（二）与上市公司的关联关系

上述交易的对手方龙邦投资发展有限公司为公司实际控制人中国纸业投资有限公司的全资子公司,因此根据《上市规则》10.1.3条，上述交易对方为本公司的关联法人。

因此，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

关联方生产经营正常有序，主要作为贸易平台进行海外采购和销售业务，具备一定的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价

关联交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。公司与关联方交易以平等互利为原则，在交易条件相同的情况下，与关联方销售的产品价格不低于公司向其他第三方的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易合同在开展具体交易时签署。公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议规定进行结算。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的、对公司的影响

向关联方销售的目的主要有两方面，一是在公司实施集中采购的情况下，可能存在扩大采购批量以降低原料价格的情况，可利用该贸易平台调节原材料的余缺，在保证生产使用情况下出售部分闲置原材料，回笼资金；第二是尝试探索通过利用境外平台进行产品和材料销售，充分发挥和利用关联方的产业资源优势，降低综合成本。

（二）风险控制

本公司对上述关联方的生产经营情况较为了解，可有效控制交易过程中的信用风险。

（三）关联交易持续性及对独立性影响

该关联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情况。上述关联交易具有一定的探索性，公司将视实际开展效果来决定是否扩大或减少该关联交易。

五、独立董事事前认可情况和独立意见

在上述关联交易预计金额调整事项提交董事会前，公司独立董事与本公司相关人员就该事项进行了充分沟通，认真审阅了与本次事项有关的资料，并出具了事前认可意见，认为该关联交易为公司日常经营所需，定价政策遵循市场公允定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

公司独立董事在审议本项议案后，发表独立意见如下：

1、上述关联交易表决程序符合有关法律、法规的要求，关联董事均回避了表决，体现了公平、公正、公开的原则,表决程序有效；

2、公司结合日常关联交易实际发生情况和未来经营需要，对日常关联交易未来发生金额进行合理预计，符合公司和全体股东的利益，符合国家相关规定；

3、关联方遵循公正公平交易和市场定价的原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合上市公司和全体股东的利益；

4、同意公司增加2014年度日常关联交易预计金额的议案。

六、备查文件

1、第六届董事会2014年第三次会议决议。

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二○一四年八月二十九日