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  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海申华控股股份有限公司第九届董事会第八次会议于2014年8月29日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：

  一、 《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、 关于公司向平安银行申请5000万元授信额度的议案；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意公司向平安银行上海分行申请综合授信额度人民币5000万元整，期限1年。

  三、 关于公司向厦门国际银行申请5000万元综合授信额度的议案；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请综合授信（信用）额度人民币5000万元，期限2年。

  四、 关于公司向民生银行申请4亿元综合授信额度的议案；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意公司向民生银行上海分行申请综合授信额度人民币4亿元整，并以我公司持有的广发银行股份有限公司7700万股股权作质押担保，期限3年。

  五、 关于公司向中信银行申请8000万元综合授信额度的议案；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意公司向中信银行上海分行申请综合授信额度人民币8000万元整，期限1年。

  六、 关于公司向中国银行申请1亿元综合授信额度的议案；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意公司向中国银行上海分行申请综合授信（信用）额度人民币1亿元整，期限1年。

  七、 关于公司向农业银行申请1.5亿元综合授信额度的议案；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意公司向农业银行五角场支行申请综合授信人民币1.5亿元整，并以我公司持有的3425万股广东发展银行股权作质押担保，期限3年。

  八、 关于公司向交通银行申请1亿8仟万元综合授信额度的议案；

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意公司向交通银行虹口支行申请综合授信额度人民币1亿8仟万元整，期限1年，有申华金融大厦20-26层作抵押。

  九、 关于公司向宁波银行申请1.4亿元综合授信额度的议案。

  该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意公司向宁波银行上海分行申请综合授信敞口额度人民币1.4亿元整，并以我公司持有的广发银行股份有限公司2561万股股权作质押担保，期限1年。

  备查文件：董事会决议

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2014年8月30日