中国基金报多媒体数字报

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-096

  恒康医疗集团股份有限公司

  第三届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议于2014年8月27日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2014年8月29日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长段志平先生召集并主持，公司现任董事5名，实际表决董事4人。关联董事段志平先生回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

  一、会议以4票赞成，0票反对，1票回避的表决结果，审议通过了《公司关联交易的确认与预计持续关联交易的议案》

  根据经营业务需要，公司授权甘肃晋云商贸有限公司为我公司甘肃、青海、宁夏、内蒙地区经销商，负责上述四省日化产品相关销售工作，截止2014年6月30日，该项关联交易实际累计发生金额为6268682.05元，占同类交易金额的比例为2.45%，预计2014年下半年度，该项关联交易将会持续发生，预计全年发生金额1500万元。

  因董事长段志平先生与晋云商贸法人代表段云为父子关系，故段志平先生回避表决。余下4名非关联董事表决一致通过该议案。独立董事并对此事发表了独立意见。

  《恒康医疗集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号为2014-097号）

  内容详见2014年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  二、备查文件

  经与会董事签字的第三届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年八月二十九日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-097

  恒康医疗集团股份有限公司

  关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、关联交易的概述

  因正常经营需要，公司授权甘肃晋云商贸有限公司（以下简称"晋云商贸"）自2014年1月1日起为我公司日化产品经销商，在甘肃、青海、宁夏、内蒙地区开展日化产品销售工作。截至2014年6月30日，公司与晋云商贸关联交易累计发生金额为6268682.05元，占同类交易金额的比例为2.45%，预计2014年下半年度公司仍将与晋云商贸产生此类关联交易，预计全年本项关联交易金额合计为1500万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方介绍

  公司名称：甘肃晋云商贸有限公司

  注册地址：甘肃省兰州市城关区盐场路367号第1单元21层2104室

  注册资本：贰佰万元整

  经营范围：日用百货、农副产品、化工产品、机械设备、家用电器、计算机及配件、工艺礼品、办公用品、建筑材料、节能环保的批发零售。

  2、关联关系的认定

  晋云商贸法定代表人为段云（身份证号：620102198709223034）与本公司现任董事长段志平先生为父子关系，因此本公司与晋云商贸构成关联关系，在审议本次关联交易事项时，段志平先生已回避表决。

  三、关联交易协议的主要内容

  公司与晋云商贸所签《日化产品经销商协议书》主要内容如下：

  1、委任晋云商贸为我公司西部地区日化产品经销商，具体区域为甘肃、青海、宁夏、内蒙，并负责该区域所有渠道的销售。

  2、我公司不参与晋云商贸的经营，但有对经销产品销售价格和区域的指令权，对晋云商贸销售行为的管理和监督权，及对违规行为的追究权。

  四、关联交易履行的审议程序

  2014年8月30日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司关联交易的确认与预计持续关联交易的议案》，同意本公司与甘肃晋云商贸进行的关联交易。

  公司董事会在审议上述关联交易时，1名关联董事回避表决，有表决权的4名非关联董事一致同意该关联交易事项。根据《股票上市规则》的规定，该关联交易无需提交股东大会审议。

  五、独立董事事前认可情况及独立意见

  本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了充分的沟通，经独立董事事前认可后，同意将上述日常关联交易的相关议案提交公司第三届董事会第二十九会议审议，并发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常经营业务需要，有利于公司拓展日化产品销售渠道，提高公司产品覆盖率，且严格执行既定销售政策，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性。

  公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事段志平先生予以了回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。同意公司与晋云商贸关联交易及全年预计累计交易金额1500万元。

  五、关联交易对本公司的影响

  上述关联交易是公司正常经营性业务往来，有利于公司利用交易对方的渠道资源，开拓旗下日化产品在上述四省的销售渠道，从而提高公司日化产品的地区覆盖率，因此存在交易的必要性。上述关联交易严格执行既定销售政策，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十九次会议决议

  2、独立董事事前认可意见及独立意见

  3、经销商协议书

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年八月三十日