中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月28日，宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：新日恒力、本公司）接到公司第二大股东宁夏电力投资集团有限公司（以下简称“电投集团”）《关于转让新日恒力股份有关事宜的函》（宁电投函[2014]15号），经电投集团董事会研究，并报请宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意（《关于同意宁夏电力投资集团有限公司转让所持宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司股份的批复》宁国资发[2014]55号），决定以公开征集受让方的形式，协议转让电投集团及全资子公司所持有的新日恒力5400万股股份，占本公司总股本的19.71%。

一、截止2014年6月30日本公司股权结构及转让方持有上市公司的股份数量及比例。

注：宁夏西洋恒力集团有限公司为宁夏电力投资集团有限公司的全资子公司。

二、本次转让方拟转让的股份数量及比例。

电投集团拟转让其持有的本公司38,637,091股股份及全资子公司宁夏西洋恒力集团有限公司持有的本公司15,362,909股股份，共计54,000,000股，占总股本的19.71%。

三、转让价格

根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员令第19号）的规定，本次股份转让价格为6.36元/股（即股份转让信息提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值）。

四、公开征集受让方条件

1、意向受让方为内资单一法人主体，不接受两个或两个以上法人组成的非法人形式的联合体共同作为意向受让方。

2、意向受让方经审计的最近一期会计报告资产负债率不超过70%，对外投资不超过净资产的50%。

3、意向受让方三年内不存在重大违法违规行为及重大债权债务纠纷和诉讼。

4、意向受让方已履行了必要的内部决策程序。

5、报名时须向电投集团指定账户转入8000万元报名保证金。被确认为意向受让方的，意向受让方放弃收购股份的，保证金不予返还；没有被确认为意向受让方的，保证金在确认通知发布后2个工作日退回（不计利息）。

6、承诺同步收购电投集团不良债权7364万元。

7、意向受让方承诺向电投集团对新日恒力及其子公司的未到期的贷款担保1.1亿元提供反担保。

以上条件仅为本次股份受让的必要条件，出让方将考虑意向受让方的综合情况并结合后续商谈结果由出让方最终确定受让方。

五、拟受让方递交受让申请的截止日期和资料要求

1、受让方简介，包括但不限于营业执照、公司章程、组织机构代码证、银行征信报告等。

2、最近一期经审计的财务会计报告。

3、意向受让方关于符合受让条件的说明及支持材料。

4、意向受让方的内部决策及批准文件。

5、递交受让意向文件人员的授权资料（包括法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书和授权代表身份证复印件）

6、其他本次股份转让决策及审批部门认为必要的文件。

在本次公开征集股份受让方信息披露后十个交易日内（即2014年9月12日16:00前），将上述文件一式三份（加盖公章后以A4纸装订），提交至电投集团，同时提交电子文档。文件一经接受后不负责退还。

联系人：韩金玮

联系电话：0951-5096008

传真：0951-5096188

电子邮箱：hjw@nxdtjt.com

邮政编码：750001

联系地址：宁夏银川市兴庆区新华西街313号电力投资大厦

联系时间：工作日8：30-12：00 14:30-18:30

报名保证金：意向受让方在提交受让申请材料的同时向电投集团指定的账户支付报名保证金8000万元。签署股权转让协议成为受让方的，报名保证金转为缔约保证金。

账户名称：宁夏电力投资集团有限公司

开户银行：宁夏银行光华支行

帐号：08000140900007900

六、本次股权转让不确定性的风险提示

本次公开征集股份受让方完成后，股份转让事宜需报相关部门审批。因此，一方面，在本次公开征集股份受让方所规定的日期内，出让方能否征集到拟受让方存在不确定性；另一方面，在规定日期内征集到拟受让方后，能否获得相关部门的批准以及股份转让是否能够实施也存在不确定性。

如出让方本次股份转让成功，公司第二大股东将发生变更，公司将根据股份转让进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二O一四年八月三十日