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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司控股子公司新疆新赛宏伟投资有限公司（以下简称"新赛宏伟投资"）于2014年3月在乌鲁木齐高新区工商局注册成立，注册资本3000万元，其中新赛股份出资1050万元，占其注册资本的35%，为其中第一大股东，新疆宏伟投资有限公司出资750万元，占注册资本的25%股权、新疆恒丰泰建材市场管理有限公司出资750万元，占注册资本金的25%股权、乌鲁木齐陆虎工贸有限公司出资450万元，占注册资本金15%股权共同出资组成。

  2013年11月25日公司审议通过《关于投资设立新疆新赛宏伟实业有限公司的议案》详见相关决议公告2013年11月26日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。

  根据《企业会计准则第33 号－合并财务报表》第二章第八条中规定："母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：（一）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。（二）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。（三）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。（四）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。"

  新疆新赛宏伟投资公司章程规定：公司设立董事会，由5名董事组成，其中：新赛股份推荐3名董事，新疆恒丰泰建材市场管理有限公司、新疆宏伟投资有限公司、乌鲁木齐陆虎工贸有限公司三方共同推荐2名董事。董事会设董事长一名，由新赛股份推荐候选人，由全体董事三分之二以上选举产生。

  新赛股份是新疆新赛宏伟投资有限公司第一大股东，又在其董事会占多数表决权，因而新赛股份能够控制新疆新赛宏伟投资有限公司，应当将新疆新赛宏伟投资有限公司认定为新赛股份控股子公司，2014年4月公司将其纳入财务报表合并范围。

  上述内容公司于2014年8月30日发布了《公司2014年半年度报告》中进行修改 "第五节重要事项中第三条资产交易、企业合并事项：(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的"。并刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2014年8月30日