中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州三毛实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于2014年8月26日以电话、电子邮件等方式发出，同时向公司全体监事报送了会议材料，2014年8月29日采用现场加通讯书面表决方式召开，应参会董事9人，实际参加董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  为补充项目建设资金，公司计划向银行机构申请20000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信期限三年,自公司与相关银行签订综合授信合同之日起计算。以上授信额度并不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  兰州三毛实业股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十九日