中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议的召开

  1、会议召开时间：现场会议时间为2014年9月2日下午3点；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省湖州市美欣达路588号浙江美欣达印染集团股份有限公司三楼3号会议室。

  3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：董事会

  5、会议主持人：董事长芮勇先生

  6、股权登记日：2014年8月26日

  7、召开会议的通知刊登在2014年8月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会会议参与投票的股东及股东授权代理人共 17人，代表有表决权的股份数 38,196,910 股，占公司有表决权总股份的 44.8742 %。其中：

  1、出席本次现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份数38,006,603 股，占公司有表决权总股份的 44.6506 %；

  2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 8 人，代表有表决权的股份数190,307 股，占公司有表决权总股份的 0.2236 %；

  3、出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 15人，代表有表决权的股份数 3,735,456 股，占公司有表决权总股份的 4.3885 %。

  4、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  审议《2014年半年度利润分配方案》

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本议案属于需要对中小股东单独计票的事项。

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为 38,196,910 股。

  同意 38,110,703 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.7743 %；

  其中：现场投票 38,006,603 股，网络投票 104,100 股。

  反对 86,207 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.2257 %；

  其中：现场投票 0 股，网络投票 86,207 股。

  弃权 0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。

  其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

  中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意 3,649,249 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.6922%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 9.5538 %；

  反对 86,207 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.3078 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.2257 %；

  弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：该议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、阮曼曼律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  该法律意见全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件目录

  1、2014年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  二零一四年九月二日