中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  3、本次股东大会以特别决议通过议案1。

  一、会议的召开情况

  1、现场会议召开时间：2014年9月2日下午14:00-16:00；

  网络投票时间：2014年9月1日-2014年9月2日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月1日15:00 至2014年9月2日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

  3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席会议股东总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共29人，代表有表决权的股份78,206,583股，占公司有表决权股份总数的29.94%。 参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）28人，代表有表决权的股份12,783,351股，占公司有表决权股份总数的4.89%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代理人为6人，代表的股份总数为70,364,877股，占公司有表决权股份总数的26.94%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共23人，代表有表决权的股份7,841,706股，占公司有表决权股份总数的3.00%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师对大会进行了见证。

  三、议案审议情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为78,206,583股；其中同意78,182,978股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.97%；其中反对23,605股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意12,759,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.82%；反对23,605股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.18%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

  2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为78,206,583股；其中同意78,174,578股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.96%；其中反对23,605股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%；其中弃权8,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意12,751,346股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.75%；反对23,605股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.18%；弃权8,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.07%。

  3、审议通过《关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》

  该议案涉及关联担保事项，关联股东曾胜强、许忠慈回避表决。

  表决结果：有表决权股份总数为11,497,111股；其中同意11,465,106股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.72%；其中反对23,605股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.21%；其中弃权8,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.07%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意11,465,106股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.72%；反对23,605股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.21%；弃权8,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.07%。

  四、律师见证情况

  北京国枫凯文(深圳)律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司2014年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、出席会议董事签字的公司2014年第三次临时股东大会会议决议；

  2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一四年九月三日