中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-042

  南方汇通股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2014年8月18日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2014年9月2日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事出席会议情况

  公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

  四、会议决议及议案表决情况

  会议经过审议，作出了以下决议：

  （一）审议通过《南方汇通股份有限公司证券投资内部控制制度》。

  《南方汇通股份有限公司证券投资内部控制制度》与本公告同时刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  （二）审议通过关于对海通证券进行市值管理的议案。

  1.同意公司以不超过300万股为限，出售公司持有的海通证券股票。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  2.同意公司以不超过8000万元为限，以自有资金对海通证券股票进行证券投资。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  3.授权公司经理层具体办理和执行本决议相关事项，授权期限为2014年9月2日至2017年9月1日。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  本事项详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于对金融资产实施市值管理事项的公告》（公告编号：2014-043）。本事项经独立董事会事前认可，并同意提交本次董事会会议审议，详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司独立董事关于公司对海通证券进行市值管理的独立意见》。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

  （二）深交所要求的其他文件。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2014年9月2日

  证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-043

  南方汇通股份有限公司关于对金融

  资产实施市值管理事项的公告

  一、概述

  （一）实施市值管理的目的

  为提高资产持有效益，公司拟利用持有的金融资产-海通证券股票和部分闲置资金，在不影响公司正常经营的基础上，对公司持有的金融资产实施市值管理，稳定提升资产价值，增加公司收益。

  （二）董事会授权实施市值管理的额度和期限

  1.公司以不超过300万股为限，出售公司持有的海通证券股票。

  2.公司以不超过8000万元为限，以自有资金对海通证券股票进行证券投资。

  3.授权公司经理层具体办理和执行本决议相关事项，授权期限为2014年9月2日至2017年9月1日

  （三）实施市值管理的方式

  1.在对海通证券进行分析研究的基础上，在合适价位分批出售原持有的海通证券股票不超过300万股。

  2.分期投入合计不超过8000万元资金，对海通证券进行证券投资，通过高抛低吸的方式实现对海通证券的市值管理，期间取得收益可进行再次投资，在上述投资额度范围内，用于海通证券市值管理的资金可循环使用。

  二、资金来源

  此次对证券进行市值管理的资金为公司自有闲置资金。

  三、审批程序

  本事项经公司第四届董事会第二十四次会议审议，并经公司全体董事表决同意通过。本事项不须提交股东大会审议批准。

  四、对海通证券实施市值管理对公司的影响

  （一）公司对本事项的可行性、风险控制以及收益进行了充分的预估和测算，涉及本事项资金的投入不会影响公司正常经营运作和发展的需求。

  （二）本次出售公司持有的海通证券存量股票及购买海通证券股票，将根据相关会计准则进行相应的账务处理，将可能影响公司当期利润，且股票涨跌的影响因素较多，对公司利润影响金额具有不确定性。

  五、风险控制措施

  （一）本事项为公司对已持有的海通证券股票资产进行市值管理，公司将通过制定并严格执行市值管理计划来控制风险。

  （二）公司已制定《证券投资内部控制制度》，对证券投资的范围、权限、审批程序和信息披露、风险控制和监督检查等方面作了详细规定，能有效防范风险。

  （三）证券投资本身存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析和调研，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控风险。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2014年9月2日