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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东吕晓义先生通知，吕晓义先生于２０１４年３月２４日、２０１４年９月１日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售流通股份１，４５０万股，占公司总股本的１．９１％。具体情况如下：

一、股东减持情况

１、股东减持股份情况

２、股东本次减持前后持股情况

二、承诺履行情况

１、２００７年９月１９日首次公开发行时吕晓义先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。

２、２０１３年１月４日吕晓义先生辞去公司董事、董事长以及董事会下设专门委员会委员相关职务时承诺：离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售的股份数量不超过其所持有的本股份总数的５０％。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。

３、２０１３年１月９日吕晓义先生增持股份时承诺：在增持期间及法定期限（增持后六个月）内不得减持其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。

综上，吕晓义先生本次减持股份行为未违反其股份锁定承诺。

三、其他相关说明

１、公司股东本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章、业务规则的规定，吕晓义先生在此前任意３０天通过集中竞价交易减持股份数量均未超过公司股份总数的１％。

２、本次减持公告前，吕晓义先生持有公司股份１４９，１５０，９３１股，占公司总股本的比例为１９．７０％，是公司第一大股东、实际控制人之一。本次减持公告后，吕晓义先生持有公司股份１３４，６５０，９３１股，占公司总股本的比例为１７．７８％，仍是公司的第一大股东、实际控制人之一。

３、公司股东吕晓义先生最近一次披露权益变动报告书为２０１４年１月９日，持有公司股份１６４，６５０，９３１股，占公司总股本的比例为２１．７５％。至本次公告后，其拥有的股份占公司总股本的比例累计减少３．９７％。

４、２０１４年７月８日公司公布了《关于股东股份减持计划的公告》，吕晓义先生计划于２０１４年７月７日至２０１６年１月７日（１８个月内）减持公司股份数量超过公司总股本的５％但不超过１０％。

５、公司股东吕晓义先生本次减持股份属于个人行为，公司生产经营一切正常。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二○一四年九月二日