中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 特别提示

  本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、 会议基本情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年9月2日下午14:30，现场会议召开地点为北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

  （2）网络投票时间：2014年9月1日至9月2日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月1日下午15:00至2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  3、会议出席情况：

  （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共10名，代表具有表决权的股份数110,187,557股，占公司总股份175,795,305股的比例为62.68%；

  （2）网络参与会议股东情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计7名，代表股份36,114股，占公司总股份175,795,305股的比例为0.0205%；

  上述现场与网络出席股东共17名，代表具有表决权的股份数为110,223,671股，占公司总股份175,795,305股的比例为62.70%；其中持股5%以下的中小股东14名，代表具有表决权股份数为8,313,578股，占公司总股本175,795,305股的比例为4.73%。

  公司全部董事、高级管理人员，以及部分监事参加了本次现场股东大会；见证律师郭雍列席本次会议。

  三、 议案审议情况

  1、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

  与会股东110,220,031股同意，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9967%；3,640股反对，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0033%；0股弃权，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；

  其中，持股5%以下中小股东投票结果：8,309,938股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9562%；3,640股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0438%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  四、 律师出具的法律意见

  本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  特此公告

  北京久其软件股份有限公司

  2014年9月3日