中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

  4、议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会的召开时间

  （1）现场会议召开时间：2014年9月2日下午14:00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年9月1日下午15：00至2014年9月2日下午15:00。

  2、会议召开地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事、副总经理林岩女士

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共28人，代表股份33,528,597 股，占公司有效表决权股份总数的57.52%。

  其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）25人，代表股份数为5,802,050股，占公司有效表决权股份总数的9.95%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表人数共11人，代表股份33,472,527股，占公司有效表决权股份总数的57.42%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东17人，代表股份56,070股，占公司有效表决权股份总数的0.0962%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

  1、审议并通过了《关于全资子公司香港众信国际旅行社有限公司参股设立香港众信九鼎公司的议案》；

  本议案涉及关联交易事项，关联股东北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）对本议案回避表决（本次股东大会关联股东未出席）。

  表决结果：

  赞成票33,528,597股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  赞成票5,802,050股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  2、审议并通过了《关于为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司向银行贷款提供担保的议案》；

  表决结果：

  赞成票33,528,597股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所周宁、杨洋律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、 行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、《北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；

  2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2014年9月3日