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  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－28

  国光电器股份有限公司

  关于公司竞得土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一.土地竞买情况概述

  2014年8月1日，国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，授权管理层以自有资金参与上述土地使用权的竞拍，成交金额须在董事会权限范围内，并授权公司法定代表人周海昌先生或经周海昌先生授权的相关人员签署和办理竞拍的相关文件和手续。

  2014年9月1日，公司参与广州市国土资源和房屋管理局G08-XH（02-1）地块挂牌出让竞拍事宜，以人民币2,131万元竞得该宗地的土地使用权，已签署成交确认书和《广州市国有建设用地使用权出让合同》。

  本次竞买国有土地使用权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二. 本次竞买地块基本情况

  1.地块编号：G08-XH（02-1）地块

  2.土地位置：花都区凤凰路以东

  3.宗地面积：32,280平方米（可建设用地面积：32,280平方米）

  4.建筑面积：≤64,560平方米

  5.成交价：2,131万元人民币

  本次竞买土地使用权所需资金均由公司自有资金，公司将按《广州市国有建设用地使用权出让合同》约定在规定时间内付清土地使用权出让价款。

  三.参与竞拍的目的及对公司的影响

  本次公司参与竞买的土地使用权为公司所在广州市花都区的厂区尚未完善用地手续的部分土地，竞买此部分土地使用权是为完善公司用地手续，将有利于公司持续长久发展。

  四.备查文件

  1.第七届董事会第二十六次会议决议

  2.成交确认书。

  特此公告。

  国光电器股份有限公司

  董事会

  2014年9月3日