浙江步森服饰股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告 -中国基金报多媒体数字报

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证券代码：002569 证券简称：步森股份公告编号：2014-064TitlePh

浙江步森服饰股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

2014-09-10 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2014年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1)现场会议：2014年9月9日（周二）下午14：00开始，会期半天；

2)网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2014年9月9日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年9月8日下午15：00至2014年9月9日15：00。

2、会议召开地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

3、会议召集：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：王建军先生

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计49人，代表有表决权的股份数103,509,041股，占公司股本总额的73.93%。

1）现场出席情况：

出席现场会议并投票的股东或股东代理人7人，代表股份101,221,250股，占公司总股本的72.30%。其中第1至第14项议案涉及关联交易，关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避表决，出席现场会议的股东所持有效表决权股份总数实际为5,776,250股，占公司总股份的4.13%。

2）网络投票情况：

参加网络投票的社会公众股股东人数42人，代表股份2,287,791股，占公司总股本的1.63%。

2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况

会议由公司董事长王建军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所粱瑾、卢胜强律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、会议审议事项

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）会议审议的议案：

1、《关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》；

关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避表决。

同意8,060,451股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。