中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年第一次临时股东大会于２０１４年９月９日上午９：３０在重庆市渝中区民权路２８号（英利国际金融中心）３０层会议室召开。

（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东、股东代理人及其所持表决权情况如下：

（三）会议由董事长何谦先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。

（四）公司在任董事８人，出席会议８人；公司在任监事４人，出席会议４人；董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）本次股东大会以记名投票表决的方式审议议案情况如下：

（二）本次会议涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

中小投资者是指持股５％（不含５％）以下的股东。

（三）议案一涉及公司重大事项，已由股东大会作出特别决议，并已经出席会议的股东所持表决权的２／３以上通过。

三、律师见证情况

出席会议的重庆市索通律师事务所赵阳君、王秀江律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案、表决程序和表决方式等相关事项均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司

２０１４年９月１０日