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  证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-070

  珠海万力达电气股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海万力达电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2014年9月9日以通讯方式召开，会议通知于9月3日以电子邮件及短信方式送达各位董事，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

  董事会决定聘任张剑洲先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第四届董事会届期相同。张剑洲先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

  公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

  独立董事对公司董事会聘任高管发表了独立意见，《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  张剑洲先生联系方式如下：

  办公电话：0756-3395968

  传  真：0756-3395968

  邮  箱：zhang@apexmic.com

  通讯地址：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园

  邮  编：519085

  张剑洲先生的个人简历：

  张剑洲，男，1967年3月生，本科。

  1984年-1988年，毕业于武汉大学化学系。1988年7月-2001年历任格力新元电子元件厂技术员、销售员、销售部经理、副厂长；2002年-2004年任珠海欧莱电子有限公司董事长；2004年-2006年任麦格磁电（珠海）有限公司副总经理，2007年-2010年珠海莱茵柯电子有限公司助理总经理；2010年至今任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事会秘书、副总裁。

  张剑洲先生不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有上市公司股份；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  张剑洲先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。 深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。

  特此公告。

  珠海万力达电气股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年九月十日

  证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-071

  珠海万力达电气股份有限公司

  关于第四届董事会

  第十一次会议决议公告的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海万力达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2014年9月9日以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议，并于9月9日通过直通车披露了《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2014-070）。公告中未详细披露议案的表决情况，现补充公告如下：

  公司第四届董事会第十一次会议以7票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

  特此公告。

  珠海万力达电气股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年九月十日