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证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2014-027

哈飞航空工业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第三次会议于2014年9月9日9时以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，分别是蔡毅、郑强、余枫、罗霖斯、刘慧、闫灵喜、鲍卉芳、王玉杰、王玉伟。参加表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司监事会主席倪先平、监事彭志文、洪波、郭念、张银生审阅了本次会议议案。

会议审议并通过如下决议：

1、《关于公司更名为“中航直升机股份有限公司”的议案》；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》；具体详见同日刊登的临时股东大会通知。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

2014年9月9日

证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2014-028

哈飞航空工业股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年9月25日（星期四）下午14：00

●股权登记日：2014年9月18日（星期四）

●会议召开地点：北京凯迪克格兰云天大酒店

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

（一）召集人：哈飞航空工业股份有限公司董事会

（二）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（三）现场会议召开时间：2014年9月25日（星期四）下午14：00

（四）网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

（五）股权登记日：2014年9月18日（星期四）

（六）现场会议召开地点：北京凯迪克格兰云天大酒店

（七）投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于重组设立全资子公司的议案》

2、审议《关于公司更名为“中航直升机股份有限公司”的议案》

三、会议出席对象

（一）公司股东或其代理人，截止2014年9月18日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加现场会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法

（一）登记时间：

2014年9月24日（星期三）上午8:00—11：30、下午13：00—16:30；

2014年9月25日（星期四）上午8:00—11：30

（二）登记手续：

1、出席现场会议的股东为自然人的，应持本人身份证原件、股东帐户卡原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证及委托人股东帐户卡复印件（请委托人在复印件上签名，并注明该复印件仅用于参加本次临时股东大会登记用，且再复印无效）、授权委托书原件、代理人身份证原件进行登记。

2、出席现场会议的股东为法人股东的，由法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖法人单位公章）、股东帐户卡原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的营业执照复印件（加盖法人单位公章）、股东帐户卡复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

3、股东如用传真方式登记的，请将上述相关资料传真至公司。

传真号码：0451-86524324

特别提醒：传真到达（以收到时间为准）时间应不迟于2014年9月24日下午16：30。

五、参与网络投票的程序事项

（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年9月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

（二）股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其它事项

（一）联系方式：

联系人：顾韶辉  

电话：0451-86528350  传真：0451-86524324

（二）参加现场会议时，请股东或代理人出示相关证件的原件。

（三）与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

2014年9月9日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席哈飞航空工业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：             委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写表决票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码：【738038】；投票简称：哈飞投票

三、具体程序

1.买卖方向：为买入投票。

2.在“委托价格”项下填报申报价格，申报价格代表本次临时股东大会的各项议案。其中，99.00元代表所有议案，1.00元代表议案1，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

3.在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

四、投票举例

1、股权登记日持有“哈飞股份”的投资者，对本次股东大会审议的所有议案统一进行表决的，投票操作程序如下：

2、股权登记日持有“哈飞股份”的投资者，对本次股东大会审议的所有议案逐项进行表决的，以表决《关于重组设立全资子公司的议案》为例，投票操作程序如下：

五、投票注意事项

1.股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2.采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

3.敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

4.网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。