中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●股东大会召开日期：2014年9月12日

●股权登记日：2014年9月10日

●是否提供网络投票：是

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，定于2014年9月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事宜再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2014年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间：2014年9月12日(星期五)下午14：30

(2)通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2014年9 月 12日(星期五)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式(网络投票流程见附件2。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司会议室

二、会议审议事项

1、关于对外转让部分林业子公司股权的议案

2、关于选举公司监事的议案

上述议案分别于2014年7月9日公司第七届监事会第十八次会议、2014年8月26日公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，有关决议等事项公司于2014年7月11日、8月28日分别在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站披露。

以上两项议案均为普通决议事项，议案内容不涉及关联交易，不存在关联股东需放弃表决权情形;第2项议案拟选举1名股东代表监事，不采取累积投票制表决。

三、会议出席对象

1、2014年9月10日下午15：00交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

四、会议登记方法

1、登记时间(现场会)：2014年9月11 日(上午8：30-12：00，下午 14：30-17：30)

2、登记地点：福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处

通讯地址：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大会登记”字样，邮编：350005；传真号码：0591-87110973。

3、登记方式

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记；

(2)法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式进行登记。

4、联系人：潘其星、林红青

5、联系电话：0591-83367773 传真：0591-87110973

五、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

六、附件

1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

福建省青山纸业股份有限公司

二○一四年九月九日

附件 1：授权委托书格式

授权委托书

福建省青山纸业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月12日召开的贵公司2014 年第二次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：2014 年 月 日

附注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件 2：投资者参加网络投票的操作流程

提示：网络投票时间：2014 年9 月12 日（星期五）9:30－11:30，13:00－15:00。

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

（1）一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

（2）逐项表决

3、表决意见

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有“青山纸业”股票的投资者对本次网络投票的所有议案投同意票，其申报如下：

2、股权登记日持有“青山纸业”股票的投资者对该公司的第一个议案（关于对外转让部分林业子公司股权的议案）投同意票，其申报如下：

如投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

如投资者对该公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。

三、投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。