中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、本次会议涉及特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意后方可通过。

  4、为更好的维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次股东大会审议事项对单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。

  二、会议召开情况：

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2014年9月10日（星期三）上午9:30；

  网络投票时间为：2014年9月9日－2014年9月10日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间；

  2、股权登记日：2014年9月3日（星期三）；

  3、现场会议召开地点：上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心；

  4、召集人：公司第三届董事会；

  5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、本次会议由公司董事、总经理何秋女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共25人，代表有表决权的股份总数为445,386,239股，占公司有表决权股份总数的73.10%。其中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共23人，代表有表决权的股份总数为17,697,455股，占公司有表决权股份总数的2.90%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

  北京天驰洪范律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  参加现场表决的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份427,689,284股，占公司有表决权股份总数的70.20%，其中中小投资者及代理人1人，代表有表决权股份500股。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东22人，代表有表决权股份17,696,955股，占公司有表决权股份总数的2.90%；其中中小投资者22人，代表有表决权股份17,696,955股。

  四、会议议案的审议和表决情况：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（包括现场投票及网络投票，下同）以记名投票方式审议了以下议案，表决结果如下：

  1、审议通过了《公司2014年上半年利润分配方案》；

  442,873,175股同意，占出席会议股东所持表决权的99.44%；

  0股反对，占出席会议股东所持表决权的0.00%；

  2,513,064股弃权，占出席会议股东所持表决权的0.56%。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意15,184,391股，占出席会议中小投资者有表决股份数的85.80%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.00%；弃权2,513,064股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的14.20%。

  2、以特别决议方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  442,872,275股同意，占出席会议股东所持表决权的99.44%；

  0股反对，占出席会议股东所持表决权的0.00%；

  2,513,964股弃权，占出席会议股东所持表决权的0.56%。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意15,183,491股，占出席会议中小投资者有表决股份数的85.79%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.00%；弃权2,513,964股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的14.21%。

  五、见证律师的法律意见

  1、律师事务所：北京天驰洪范律师事务所

  2、见证律师：倪连福、张瑞敏

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2014年第四次临时股东大会决议；

  2、北京天驰洪范律师事务所关于上海莱士（002252）2014年第四次临时股东大会律师见证法律意见书。

  特此公告。

  上海莱士血液制品股份有限公司

  董事会

  二〇一四年九月十一日