中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  1、 公司于2014年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；

  2、 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、 会议召集人：公司董事会

  2、 会议时间：

  现场会议召开时间：2014年9月12日下午 2：30

  网络投票时间：2014年9月11日-2014年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月11日15：00 至2014年9月12日15：00 的任意时间。

  3、 召开方式：现场与网络相结合的方式

  4、 主持人：董事长鲁国庆

  5、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表公司有表决权的股份103,878,261股，占公司有表决权股份总数的55.7941%。其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，所持股份97,242,513股，占公司有表决权总股份的52.2300%；参加网络投票的股东11人，所持股份6,635,748股，占公司表决权总股份的3.5641％。

  四、议案的审议和表决情况

  与会股东经认真审议，通过了如下决议：

  1、 审议通过了《关于更换公司监事的议案》

  候选人张继军先生获得103,878,261份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计6,635,748股，其中获得6,635,748份投票表决权的同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%。

  候选人任明女士获得103,878,261份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计6,635,748股，其中获得6,635,748份投票表决权的同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一四年第一次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、 武汉光迅科技股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会决议；

  2、 北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司

  二○一四年九月十二日