中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、每股转增1股，即每10股转增10股；

2、股权登记日：2014年9月19日；

3、除权（除息）日：2014年9月22日。

一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》于2014年9月12日经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告详见2014年9月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、资本公积金转增股本方案

公司2014年半年度资本公积金转增股本方案：以公司2014年半年度报告期末总股本2,674,374,839股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，公司总股本由2,674,374,839股增加到5,348,749,678股。

三、转增股本实施时间

股权登记日：2014年9月19日

除权除息日及新增股份上市日：2014年9月22日

四、转增股本分派对象

截至股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、转增股本实施办法

按照中国结算深圳分公司的有关规定，所分派股份将直接记入股东账户。

六、股本结构变动情况表

单位：股

七、相关财务指标的调整

本次资本公积金转增股本后，按新股本总额5,348,749,678股摊薄计算的2014 年半年度每股收益为0.095 元。

八、咨询联系方式

联系部门：公司证券法律部

联系人：蔡忞

联系电话：027-86621100

传真：027-86621109

九、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司

董事会

二○一四年九月十五日