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  证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-42

  国药集团一致药业股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2014年9月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年9月12日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议在深圳召开，董事长李智明先生主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：

  一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

  经股东推荐，董事会选举李智明先生担任国药一致第七届董事会董事长职务。

  上述人选符合董事长的任职资格：未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

  独立董事对选举第七届董事会董事长事项发表了独立意见。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

  经股东推荐，董事会选举崔昳昤女士担任国药一致第七届董事会副董事长职务。

  上述人选符合副董事长的任职资格：未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

  独立董事对选举第七届董事会副董事长事项发表了独立意见。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于第七届董事会专业委员会组成人员的议案》

  经董事长提名，第七届董事会战略委员会、风险内控与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员如下：

  1、 董事会战略委员会

  李智明（召集人）、魏玉林、马万军、崔昳昤、何志毅、闫志刚

  2、 董事会风险内控与审计委员会

  熊楚熊（召集人）、何志毅、肖胜方、马万军、姜修昌、崔昳昤

  3、 董事会提名委员会

  肖胜方（召集人）、熊楚熊、马万军

  4、 董事会薪酬与考核委员会

  何志毅（召集人）、熊楚熊、肖胜方

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  国药集团一致药业股份有限公司董事会

  二〇一四年九月十五日

  附：董事长、副董事长以及专业委员会委员简历请参阅《国药一致2013年度报告》（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-43

  国药集团一致药业股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届监事会第一次会议于2014年9月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年9月12日以现场表决方式在深圳召开，会议应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了下列议案：

  一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  监事会同意选举冯一峰先生为公司第七届监事会主席。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  国药集团一致药业股份有限公司监事会

  二〇一四年九月十五日

  附：监事候选人简历请参阅《国药一致2013年度报告》（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。