中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  3、本次股东大会以现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  （一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2014年8月26日和8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和补充通知。

  （二）会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年9月15日14：00

  （2）网络投票时间：2014年9月14日至2014年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月15日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月14日15：00至2014年9月15日15：00期间的任意时间。

  （三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：公司董事长万连步先生

  （六）会议召开方式：现场投票表决、网络投票与征集投票权相结合的方式

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计7人，代表有表决权的股份为451,020,200股，占本公司总股份数的64.4315%，其中：

  （1）现场会议的出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东共2人，代表有表决权的股份450,000,000股，占本公司总股份数的64.2857%。

  （2）网络投票情况

  参加网络投票的股东共5人，代表有表决权的股份1,020,200股，占本公司总股份数的0.1457%。

  （3）委托独立董事投票情况

  在独立董事征集投票权期间，共有0名股东委托独立董事投票，代表股份数量0股，占公司总股份的0%。

  参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共5名，代表有表决权的股份1,020,200股，占本公司总股份数的0.1457%。

  （二）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》及下述子议案，表决结果如下：

  （1）股票期权激励计划的目的

  表决结果为：同意股份450,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762%；反对股份1,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238%；弃权股份0股。

  其中中小投资者的表决结果为：同意股份10,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%；反对股份1,009,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份98.9316%；弃权股份0股。

  （2）股票期权激励对象的确定依据和范围

  表决结果为：同意股份450,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762%；反对股份1,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238%；弃权股份0股。

  其中中小投资者的表决结果为：同意股份10,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%；反对股份1,009,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份98.9316%；弃权股份0股。

  （3）股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量

  表决结果为：同意股份450,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762%；反对股份1,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238%；弃权股份0股。

  其中中小投资者的表决结果为：同意股份10,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%；反对股份1,009,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份98.9316%；弃权股份0股。

  （4）激励对象获授的股票期权分配情况

  表决结果为：同意股份450,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762%；反对股份1,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238%；弃权股份0股。

  其中中小投资者的表决结果为：同意股份10,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%；反对股份1,009,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份98.9316%；弃权股份0股。

  （5）股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

  表决结果为：同意股份450,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762%；反对股份1,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238%；弃权股份0股。

  其中中小投资者的表决结果为：同意股份10,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%；反对股份1,009,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份98.9316%；弃权股份0股。

  （6）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

  表决结果为：同意股份450,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762%；反对股份1,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238%；弃权股份0股。

  其中中小投资者的表决结果为：同意股份10,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%；反对股份1,009,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份98.9316%；弃权股份0股。

  （7）激励对象获授权益、行权的条件

  表决结果为：同意股份450,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762%；反对股份1,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238%；弃权股份0股。

  其中中小投资者的表决结果为：同意股份10,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%；反对股份1,009,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份98.9316%；弃权股份0股。

  （8）股票期权激励计划的调整方法和程序

  表决结果为：同意股份450,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762%；反对股份1,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238%；弃权股份0股。

  其中中小投资者的表决结果为：同意股份10,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%；反对股份1,009,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份98.9316%；弃权股份0股。

  （9）股票期权会计处理

  表决结果为：同意股份450,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762%；反对股份1,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238%；弃权股份0股。

  其中中小投资者的表决结果为：同意股份10,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%；反对股份1,009,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份98.9316%；弃权股份0股。

  （10）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

  表决结果为：同意股份450,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762%；反对股份1,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238%；弃权股份0股。

  其中中小投资者的表决结果为：同意股份10,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%；反对股份1,009,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份98.9316%；弃权股份0股。

  （11）公司与激励对象各自的权利义务

  表决结果为：同意股份450,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762%；反对股份1,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238%；弃权股份0股。

  其中中小投资者的表决结果为：同意股份10,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%；反对股份1,009,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份98.9316%；弃权股份0股。

  （12）公司、激励对象发生异动时的处理

  表决结果为：同意股份450,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762%；反对股份1,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238%；弃权股份0股。

  其中中小投资者的表决结果为：同意股份10,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%；反对股份1,009,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份98.9316%；弃权股份0股。

  2、审议通过了《关于公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。

  表决结果为：同意股份450,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762%；反对股份1,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238%；弃权股份0股。

  其中中小投资者的表决结果为：同意股份10,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%；反对股份1,009,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份98.9316%；弃权股份0股。

  3、审议通过了《关于提请金正大生态工程集团股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

  表决结果为：同意股份450,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7762%；反对股份1,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2238%；弃权股份0股。

  其中中小投资者的表决结果为：同意股份10,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的1.0684%；反对股份1,009,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份98.9316%；弃权股份0股。

  五、律师出具的法律意见

  北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、金正大生态工程集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议

  2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  金正大生态工程集团股份有限公司董事会

  二〇一四年九月十五日