中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年９月６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《辽宁成大股份有限公司关于召开２０１４年第二次临时股东大会的通知》（临２０１４－０５８），由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司再次发出召开本次股东大会的通知。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：２０１４年第二次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间：

  １、现场会议召开的日期、时间：２０１４年９月２２日（周一）下午１４：００

  ２、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：２０１４年９月２２日（周一）上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

  （四）会议的表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （五）现场会议地点：公司会议室。

  （六）有关融资融券、转融通业务事项：本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年修订）》以及转融通的有关规定执行。

  二、会议审议事项

以上审议事项的具体内容，详见公司于２０１４年９月６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《辽宁成大股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》。

说明：议案１－７，需要以特别决议通过，其中议案２需要逐项表决。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１４年９月１５日（周一）。于２０１４年９月１５日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）股东登记：

１、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

３、股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

４、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

５、异地股东可采用传真的方式登记。

（二）登记时间：２０１４年９月１６日（周二）９：００至１７：００

（三）登记地点：公司董事会办公室

五、其他事项

联 系 人：娄阁

联系电话：０４１１－８２５１２７３１

传 真：０４１１－８２６９１１８７

联系地址：辽宁省大连市人民路７１号２８１１Ａ室

邮政编码：１１６００１

电子信箱：ｌｏｕｇｅ＠ｃｈｅｎｇｄａ．ｃｏｍ．ｃｎ

与会股东食宿及交通费自理。

附件： １、授权委托书

２、投资者参加网络投票的操作流程

３、股东登记表

辽宁成大股份有限公司

２０１４年９月１５日

附件１：授权委托书格式

授权委托书

辽宁成大股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年９月２２日召开的贵公司２０１４年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：             委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的程序说明。

投票日期：２０１４年９月２２日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

总提案数：１７个。

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

２、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 ２０１４年９月１５日Ａ股收市后，持有“辽宁成大”Ａ股（股票代码６００７３９）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（二）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某Ａ股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件３：股东登记表

股东登记表

辽宁成大股份有限公司：

兹（本人）／ 兹受 先生（女士）委托，出席２０１４年９月２２日召开的贵公司２０１４年第二次临时股东大会。

姓名：

股东账户号：

身份证号码：

股东持股数：

联系电话：