中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002160 证券简称：*ST常铝 公告编号：2014-058

  江苏常铝铝业股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2014年09月15日上午9：30分以现场表决形式召开。会议通知于2014年09月05日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经总经理提名，董事会同意聘任彭华勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增银行综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  同意新增交通银行股份有限公司包头分行2亿元授信额度，新增中信银行苏州金阊支行1.5亿元授信额度。是否使用上述银行授信额度以及实际使用额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

  3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。

  本公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  7、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

  同意于2014年10月13日召开2014年第二次临时度股东大会，《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》。

  特此公告。

  江苏常铝铝业股份有限公司董事会

  二〇一四年九月十五日

  附：个人简历

  彭华勇，男，中国国籍，52岁，中共党员，本科学历。1980年参加工作，历任中国人民解放军陆军某部班长、排长、连长，转业后曾担任郴州市建材总厂厂长，广东金盛卢氏集团总裁办主任、总裁助理，香港泰丰（中山）金属制品有限公司总经理，杭州美胜经典有限公司常务副总经理，具有国企、民企、外企不同所有制结构、不同组织规模企业全面主持工作的经历。彭华勇未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002160 证券简称：*ST常铝 公告编号：2014-059

  江苏常铝铝业股份有限公司

  关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会推荐，拟聘任彭华勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会止。

  彭华勇，男，中国国籍，52岁，中共党员，本科学历。1980年参加工作，历任中国人民解放军陆军某部班长、排长、连长，转业后曾担任郴州市建材总厂厂长，广东金盛卢氏集团总裁办主任、总裁助理，香港泰丰（中山）金属制品有限公司总经理，杭州美胜经典有限公司常务副总经理，具有国企、民企、外企不同所有制结构、不同组织规模企业全面主持工作的经历。彭华勇未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  特此公告。

  江苏常铝铝业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年九月十五日