中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司于2014年4月30日召开的2014年第一次临时股东大会及于2014年8月15日召开的2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公司本次非公开发行股票的申请目前正处于中国证监会审核中。现根据相关审核要求，为充分提示本次非公开发行募集资金投资项目实施过程中的风险，保障投资者权益，特做提示性公告如下：

  公司非公开发行募集资金拟投资于"年产400万套汽车盘式制动器建设项目、年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成技改项目、年产12万吨汽车关键零部件铸件项目"三个项目。

  其中，"年产12万吨汽车关键零部件铸件项目"（以下简称"本项目"）的实施主体是本公司的全资子公司广德亚太铸造有限公司（以下简称"广德亚太"），项目实施地位于安徽省广德县新杭镇，占地总面积为19.6639公顷（约为294.96亩）。广德亚太将通过出让方式取得本项目建设用地，根据广德县政府及广德县国土资源局安排，本项目建设用地分三批报送至安徽省国土厅及安徽省政府，进行"招拍挂"前置审批手续办理工作。目前第一期80.264亩项目用地，广德亚太通过竞拍方式，已取得国有土地使用权证书；第二期71.22亩项目用地，已经通过安徽省国土厅审查，待省政府批准后，将于近期进行"招拍挂"；剩余第三期土地，目前各项前置审批工作进展顺利，待安徽省国土资源厅及省政府批准后，将及时开展"招拍挂"工作。

  本项目全部用地已取得广德县国土资源局出具的《规划设计条件通知书》、《关于年产12万吨汽车关键零部件铸件项目用地预审的函》（广国土资预审字[2014]27号），广德亚太亦已取得关于本项目的《投资备案通知书》（[2014]050号）、《环境影响报告书的批复》（广环审[2014]90号）及80.264亩《国有土地使用权证》（广国用2014第23842号）、《建设用地规划许可证》（第341822140700052号）等审批备案手续。但由于本项目剩余的214.696亩建设用地尚需履行"招拍挂"程序，在广德亚太未取得所有项目建设用地的国有土地使用权证书前，本项目在实施过程中仍存在因项目建设用地不能取得或因土地不能及时到位从而影响募投项目实施的风险。敬请投资者注意投资风险。

  针对上述事项，第一创业摩根大通证券有限责任公司作为本次非公开发行保荐机构发表意见如下："由于本项目剩余的214.696亩项目用地仍需履行'招拍挂'程序，亚太股份就此发布了提示性公告，就建设项目用地的风险进行了充分提示，但根据广德县人民政府和广德县国土资源局出具的《证明》，以及广德亚太已经取得第一期项目用地国有土地使用权证书这一事实，并综合考虑本项目实施地的招商引资条件、土地招牌挂条件及项目审批情况等因素，保荐机构认为，广德亚太通过'招拍挂'方式取得'年产12万吨汽车关键零部件铸件项目'剩余项目建设用地使用权不存在法律障碍"。

  北京市君泽君律师事务所作为本次非公开发行律师发表意见如下："由于本项目剩余的214.696亩项目用地仍需履行'招拍挂'程序，亚太股份就此发布了提示性公告，就建设项目用地的风险进行了充分提示，但根据广德县人民政府和广德县国土资源局出具的《证明》，以及广德亚太已经取得第一期项目用地国有土地使用权证书这一事实，并综合考虑本项目实施地的招商引资条件、土地招牌挂条件及项目审批情况等因素，本所律师认为，广德亚太通过'招拍挂'方式取得'年产12万吨汽车关键零部件铸件项目'剩余项目建设用地使用权不存在法律障碍"。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司

  董事会

  二〇一四年九月十五日