中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

2、召开时间：

（1）现场会议时间：2014年9月15日下午14:30

（2）网络投票时间：同日9:30至11:30、13:00至 15:00

3、现场会议地点：公司会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）情况：

（三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长楼明先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席5人，董事成钢、辛金国、陈凌、孙笑侠因公务未能出席本次会议；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议；公司主要高管列席了会议。

二、提案审议情况

（一）审议通过了《关于2014-2015年度对外担保计划的提案》；

（1）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

表决结果：

（2）关于公司与广厦控股及其关联方互保

表决结果：

关联股东回避表决了本议案。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的提案》。

表决结果：

以上提案均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：徐春辉、任穗

3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

二○一四年九月十六日