![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-071 惠州中京电子科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告 2014-09-17 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2014年9月16日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本次股东大会无否决议案、修改议案表决,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。有关本次股东大会的决议及表决情况如下: 一、会议召开情况 (一)召集人:本次股东大会由公司董事会召集。 (二)表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (三)本次股东大会现场会议召开的日期和时间:2014年9月16日(星期二)15:30 网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年9月15日15:00 至2014年9月16日15:00期间的任意时间。 (四)本次股东大会现场会议召开地点:广东省惠州市鹅岭南路七巷三号(中京科技园)公司办公楼会议室。 (五)本次股东大会主持人:本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。 (六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人,代表股份76,346,516股,占公司有表决权总股份的32.6770%。 1、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名,代表公司股份数为76,204,515股,占公司股份总数的32.6162%。 2、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共4人,代表公司股份数为142,001股,占公司股份总数的0.0608%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议,见证律师列席了现场会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案: (一)关于放弃优先认购权并签署相关协议的议案 1、表决情况: 赞成76,345,516票,占出席会议有表决权股东所持表决权99.9987%; 反对1,000票,占出席会议有表决权股东所持表决权0.0013%; 弃权0票,占出席会议有表决权股东所持表决权0%。 2、表决结果: 该提案属于 "普通决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。 四、律师见证意见 本次股东大会由北京市君合(深圳)律师事务所委派的张慧丽、张宁宁律师见证,见证律师认为公司2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》合法、有效。 六、备查文件 1、惠州中京电子科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议; 2、北京市君合(深圳)律师事务所法律意见书。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司 董事会 二〇一四年九月十六日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |