中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

  2、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：现场会议于2014年9月16日下午14：00在公司A幢会议室召开，网络投票表决时间为2014年9月15日-9月16日，其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月15日下午15:00至2014年9月16日下午15:00的任意时间。

  （2）会议召开地点：公司A幢会议室

  （3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司第六届董事会

  （5）会议主持人：董事长徐小敏先生

  （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计83名，代表有表决权的股份总数141,407,224股，占公司股份总数的43.1725%.

  其中，出席现场会议的股东及股东授权代表45名，代表有表决权的股份数91,712,914股，占公司股份总数的28.0005%；

  通过网络投票的股东及股东代表38人，代表有表决权的股份数49,694,310股，占公司股份总数15.1720%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

  （二）大会以记名投票表决方式逐项审议通过以下议案,审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：同意141,352,040股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9610%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0390%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决结果：同意141,352,040股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9610%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0390%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意101,130,040股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的71.5169%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0390%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  3、逐项审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》, 关联股东回避该项议案的表决。

  （1）股票种类和面值

  表决结果：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  （2）发行数量

  表决结果：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  （3）发行方式

  表决结果：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  （4）发行对象和认购方式

  表决结果：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  （5）发行价格与定价方式

  表决结果：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  （6）发行股份的限售期

  表决结果：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  （7）本次发行前滚存的未分配利润的分配方案

  表决结果：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  （8）上市地点

  表决结果：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  （9）募集资金数额和用途

  表决结果：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  （10）决议有效期

  表决结果：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》, 关联股东回避该项议案的表决。

  表决结果：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  5、审议通过了《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》, 关联股东回避该项议案的表决。

  表决结果：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  6、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》

  表决结果：同意141,352,040股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9610%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0390%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意101,130,040股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的71.5169%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0390%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署<附生效条件的股份认购协议书>的议案》, 关联股东回避该项议案的表决。

  表决结果：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,721,684股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9242%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0758%；弃权0股，占有效表决股份总数0%。

  8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》

  表决结果：同意141,352,040股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9610%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0390%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意101,130,040股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的71.5169%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0390%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  9、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》

  表决结果：同意141,352,040股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9610%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0390%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意101,130,040股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的71.5169%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0390%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意141,352,040股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9610%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0390%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意101,130,040股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的71.5169%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0390%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  11、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

  表决结果：同意141,352,040股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9610%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0390%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意101,130,040股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的71.5169%；反对55,184股，占有效表决股份总数的0.0390%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由上海锦天城律师事务所律师梁瑾、苏丽丽进行了现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：

  公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件目录

  1、《浙江银轮机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》

  2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  浙江银轮机械股份有限公司

  董事会

  二〇一四年九月十七日