中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-042

  山东共达电声股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场表决、网络投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2014年9月16日星期二上午9：30开始，会期半天。

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年9月16日上午 9:30-11:30，下午13：00-15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2014年9月15日下午15:00至2014年9月16日下午15:00 的任意时间。

  2、会议地点：山东共达电声股份有限公司，潍坊市坊子区凤山路68号102会议室；

  3、会议召集人：公司董事会；

  4、现场会议主持人：董事长赵笃仁先生；

  5、召开方式：现场表决与网络投票。

  二、会议出席情况

  （一）现场会议出席情况

  本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共2人，代表股份157,680,000股，占公司股份总数的43.8%。

  （二）网络投票股东参与情况

  通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司股份总数的0.0003％。

  合计参加本次临时股东大会的股东人数为3人，代表股份157,681,000股，占公司股份总数的43.8003%。

  （三）参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

  参加投票的中小投资者为2人，代表股份5,401,000万股，占公司股份总数的1.5003%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦律师事务所出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

  （一）审议通过了《关于第三届董事会非独立董事选举的议案》；

  该议案在表决时实行了累积投票制，同意选举赵笃仁、葛相军、董晓民、杨进军、戴振平、王永刚为公司第三届董事会非独立董事。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  1.1第三届董事会非独立董事候选人：赵笃仁

  获得同意票数157,680,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,100股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9833%。

  选举结果：当选。

  1.2第三届董事会非独立董事候选人：葛相军

  获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。

  选举结果：当选。

  1.3第三届董事会非独立董事候选人：董晓民

  获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。

  选举结果：当选。

  1.4第三届董事会非独立董事候选人：杨进军

  获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。

  选举结果：当选。

  1.5第三届董事会非独立董事候选人：戴振平

  获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。

  选举结果：当选。

  1.6第三届董事会非独立董事候选人：王永刚

  获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。

  选举结果：当选。

  2、《关于第三届董事会独立董事选举的议案》

  该议案在表决时实行了累积投票制，同意选举张宏女士、古群女士和盛杰民先生为公司第三届董事会独立董事。（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议）。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  2.1第三届董事会独立董事候选人：张宏

  获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。

  选举结果：当选。

  2.2第三届董事会独立董事候选人：古群

  获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。

  选举结果：当选。

  2.3第三届董事会独立董事候选人：盛杰民

  获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。

  选举结果：当选。

  3、《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

  该议案在表决时实行了累积投票制，同意选举王加军先生和王培森先生为公司第三届监事会股东代表监事。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  3.1第三届监事会股东代表监事候选人：王加军

  获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。

  选举结果：当选。

  3.2第三届监事会股东代表监事候选人：王培森

  获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。

  选举结果：当选。

  4、《关于修改公司章程的议案》

  同意157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；

  反对0股；弃权1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00000634%。

  5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  同意157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；

  反对0股；弃权1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00000634%。

  四、律师出具的法律意见：

  北京市中伦律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《山东共达电声股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京市中伦律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  山东共达电声股份有限公司

  董事会

  二○一四年九月十六日

  证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-043

  山东共达电声股份有限公司

  第三届第一次董事会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2014年9月16日在公司议室召开。本次会议已于2014年9月10日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，现场出席董事9人。会议由赵笃仁先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

  经与会董事讨论，同意选举赵笃仁先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

  经与会董事讨论，同意选举杨进军先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于选举公司第三届董事会四个专门委员会委员的议案》

  会议确认第三届董事会四个专门委员会委员组成如下：

  1、 战略委员会委员：赵笃仁、古 群、盛杰民，其中赵笃仁为召集人。

  2、 提名委员会委员：盛杰民、张 宏、杨进军，其中盛杰民为召集人。

  3、 审计委员会委员：张 宏、古 群、王永刚，其中张宏为召集人。

  4、 薪酬与考核委员会：古 群、盛杰民、董晓民，其中古群为召集人。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  经与会董事讨论，一致同意聘任董晓民先生为公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经与会董事讨论，一致同意聘任葛相军先生、马红梅女士、牛占岭先生为公司副总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  经与会董事讨论，一致同意聘任王永刚先生为公司财务总监，任期三年，自董事会批准之日起生效。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经与会董事讨论，一致同意聘任王永刚先生兼任公司董事会秘书，任期三年，自董事会批准之日起生效。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东共达电声股份有限公司董事会

  2014年9月16日

  附件：主要人员简历

  马红梅女士，女，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工程学院外贸英语专业，2001年11月加入公司，历任公司销售部部长、市场部部长、总经理助理，负责主持市场营销部门的全面工作。

  马红梅女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》第147条和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形。

  葛相军先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1987年毕业于山东工业大学电机系，高级工程师。曾就职于潍坊无线电八厂，具有二十余年丰富的电声元器件行业从业和管理经验，2005年3月起在公司任副总经理，分管公司的生产工作，现任本公司董事、副总经理。

  葛相军先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》第147条和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形。

  牛占岭先生：1968年出生，中国国籍，工商管理硕士，无境外永久居留权，1995年毕业于山东师范大学英语专业，2005年取得山东大学工商管理硕士学位。历任中国电子进出口山东公司业务部经理等职务，2005年加入本公司，历任公司总经理助理等职务，现任公司副总经理，目前未在其他单位兼职。

  牛占岭先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》第147条和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形。

  证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-044

  山东共达电声股份有限公司

  第三届第一次监事会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）已于2014年9月10日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知》。2014年9月16日公司第三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式召开。本次会议实际出席、表决监事3人，会议由杨旭光先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，做出如下决议：

  审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  经与会监事讨论，同意选举杨旭光先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起生效。

  杨旭光先生的简历详见附件。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  山东共达电声股份有限公司

  监事会

  2014年9月16日

  附件：

  杨旭光先生： 1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。历任本公司车间主任、品质部部长、工程部部长，现任本公司监事会主席、品质部经理。杨旭光先生与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。