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  股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2014-047

  北方国际合作股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

  2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  二、会议召开情况

  1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于2014年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2014年第二次临时股东大会会议通知公告》，于2014年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2014年第二次临时股东大会会议通知的提示性公告》。

  2、召开时间：

  现场会议召开时间为：2014年9月16日14:00开始

  网络投票时间为：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月15日15:00 至2014年9月16日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦公司会议室）。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次大会的股东（或委托代理人）共 6 人，代表股份155,970,911股，占公司股份总数的61.5508%。

  2、现场会议出席情况：

  参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）2人，代表股份155,937,011股，占公司股份总数的 61.5374 %。现场会议由王一彤先生主持，公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或列席了会议。

  3、网络投票情况：

  参加本次股东大会网络投票的股东 4 人，代表股份33,900股，占公司股份总数的0.0134 %。

  四、议案审议和表决情况

  1、关于审议《选举公司第六届董事会非独立董事》的议案

  以累积投票方式进行了投票，表决情况如下：

  ① 选举王一彤先生为第六届董事会非独立董事：同意票155,937,011股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9783%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

  ② 选举李建民先生为第六届董事会非独立董事：同意票155,937,011股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9783%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

  ③ 选举魏合田先生为第六届董事会非独立董事：同意票155,937,011股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9783%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

  ④ 选举王粤涛先生为第六届董事会非独立董事：同意票155,937,011股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9783%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

  ⑤ 选举刘三华先生为第六届董事会非独立董事：同意票155,937,011股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9783%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

  ⑥ 选举刘健哲先生为第六届董事会非独立董事：同意票155,937,011股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9783%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：全体通过。

  2、关于审议《选举公司第六届董事会独立董事》的议案

  以累积投票方式进行了投票，表决情况如下：

  ① 选举谢兴国先生为第六届董事会独立董事：同意票155,937,011股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9783%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

  ② 选举荣忠启先生为第六届董事会独立董事：同意票155,937,011股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9783%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

  ③ 选举张川女士为第六届董事会独立董事：同意票155,937,011股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9783%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：全体通过。

  3、关于审议《选举公司第六届监事会监事》的议案

  以累积投票方式进行投票，表决情况如下：

  ①选举李京涛先生为第六届监事会监事：同意票155,937,011股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9783%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

  ②选举李柏森先生为第六届监事会监事：同意票155,937,011股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9783%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：全体通过

  4、关于审议修订《公司章程》的议案

  表决情况：同意票155,937,011股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9783%；反对票0股；占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票33,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0217%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0217%。

  表决结果：通过

  5、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案

  表决情况：同意票155,937,011股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9783%；反对票0股；占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票33,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0217%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0217%。

  表决结果：通过

  6、关于审议修订《独立董事制度》的议案

  表决情况：同意票155,937,011股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9783%；反对票0股；占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票33,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0217%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0217%。

  表决结果：通过

  7、关于审议修订《关联交易决策制度》的议案

  表决情况：同意票155,937,011股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9783%；反对票0股；占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票33,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0217%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0217%。

  表决结果：通过

  8、关于审议《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿6号堆浸场土方工程项目施工合同》的议案

  表决情况：同意票18,086,942股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意33,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0217%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

  由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司回避了表决。

  表决结果：通过

  上述议案的详细内容，请见2014年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。相关制度全文请见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  五、律师出具的法律意见

  北京天元律师事务所经办律师吴冠雄、李慧青现场见证并就本公司2014年第二次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、《2014年第二次临时股东大会决议》。

  2、律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  北方国际合作股份有限公司董事会

  2014年9月16日

  证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2014-048

  北方国际合作股份有限公司

  六届一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）六届一次董事会会议通知已于2014年9月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2014年9月16日下午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事 8名， 魏合田董事委托 王粤涛 董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

  1. 会议审议通过了《选举公司第六届董事会董事长》的议案。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  选举王一彤先生为北方国际合作股份有限公司第六届董事会董事长，任期自此次董事会审议通过之日起，至六届董事会任期届满为止，任期三年。

  2. 会议审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  董事会同意聘任王粤涛先生为北方国际合作股份有限公司第六届经营班子总经理，杜晓东先生为北方国际合作股份有限公司第六届董事会秘书，刘健哲先生、张世平先生、赵志勇先生、单钧先生、王晓冰先生、王新庆先生为北方国际合作股份有限公司第六届经营班子副总经理，余道春先生为北方国际合作股份有限公司第六届经营班子财务总监，任期自此次董事会审议通过之日起，至六届董事会任期届满为止，任期三年。

  独立董事对此议案发表独立意见：

  （1）本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  （2）经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

  高级管理人员的简历详见附件。

  3. 会议审议通过了《聘任第六届董事会专业委员会成员》的议案。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  董事会同意聘任李建民董事、谢兴国独立董事、张川独立董事作为薪酬与考核委员会成员，任期自此次董事会审议通过之日起，至六届董事会任期届满为止，任期三年。

  董事会同意聘任刘健哲董事、谢兴国独立董事、张川独立董事作为审计与风险管理委员会成员，任期自此次董事会审议通过之日起，至六届董事会任期届满为止，任期三年。

  备查文件目录

  1、 六届一次董事会决议

  2、 独立董事意见

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二0一四年九月十六日

  附件：高级管理人员简历

  王粤涛总经理：1968年生，中共党员，南京理工大学工业自动化仪表/工业外贸专业，工学/经济学双学士，新加坡国立大学工商管理硕士，高级工程师。历任中国北方工业公司机电处业务员、项目一处工程师、北非代表处工程师、国际合作部项目一部经理助理、经营管理部副主任，深圳西林实业股份有限公司总经理，北方国际合作股份有限公司总经理、党委副书记，中国北方工业公司驻南非代表处总代表，驻津巴布韦代表处总代表，北方装备有限责任公司董事总经理、董事长，北方国际合作股份有限公司五届董事会董事、总经理；现任北方国际合作股份有限公司第六届董事会董事、党委副书记。经核实，王粤涛先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经中国万宝工程公司推荐、董事长提名，董事会聘任为北方国际六届经营班子总经理。

  刘健哲副总经理： 1968年生，中共党员，毕业于北京理工大学管理工程专业硕士研究生，研究员级高级工程师。历任武汉轴承厂见习生，中国北方工业公司民品管理部业务经理、经营管理部业务经理、人力资源部业务经理、副主任，北方国际合作股份有限公司人力资源部主任、纪委副书记、总经理助理、党委副书记、五届董事会董事、副总经理；现任北方国际合作股份有限公司第六届董事会董事党委书记、纪委书记。经核实，刘健哲先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经总经理提名，董事会聘任为北方国际六届经营班子副总经理。

  张世平副总经理：1959年生，毕业于北京理工大学英语专业，学士，译审。历任兵器部第201研究所情报室翻译，中国北方工业公司进口处翻译、副处长，中国北方工业公司国贸三部进口二处处长、副译审，中国北方工业公司国际合作部项目四部项目经理、副经理，北方国际合作股份有限公司国际工程四部副经理,中国北方工业公司伊朗代表处副代表、代表、兼伊朗电气化铁路项目经理部经理,北方国际合作股份有限公司四届、五届副总经理。经核实，张世平先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经总经理提名，董事会聘任为北方国际六届经营班子副总经理。

  余道春财务总监：1968年生，中共党员，毕业于成都电讯工程学院，工业管理工程专业，学士学位，中央财经大学国民经济计划和管理专业，硕士学位，国民经济学，博士学位，高级会计师。历任中国北方工业公司综合财务部助理会计师、中国万宝工程公司财审部助理会计师、驻塞浦路斯APC联营公司财务经理、中国万宝工程公司财审部会计师、副经理、北方国际合作股份有限公司财务金融部主任、中国万宝工程公司财审部主任，北方国际合作股份有限公司第四届监事会召集人，四届、五届财务总监。经核实，余道春先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经总经理提名，董事会聘任为北方国际六届经营班子财务总监。

  赵志勇副总经理：1965年生，毕业于华中理工大学物资管理专业，学士学位，高级经济师。历任中国兵工物资总公司机电处业务员、总经办秘书、金融投资部经理，中国北方工业公司发展规划处副处长、处长、企划部副主任，北方光电科技股份有限责任公司副总经理，中国北方工业公司战略管理部副主任，北方国际合作股份有限公司五届副总经理。经核实，赵志勇先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经总经理提名，董事会聘任为北方国际六届经营班子副总经理。

  杜晓东董事会秘书： 1969年生，中共党员，毕业于南京理工大学环境工程专业，学士学位，北京理工大学管理工程专业，硕士学位，悉尼麦考瑞大学商学院访问学者，研究员级高级工程师。历任中国兵器工业总公司教育局助理工程师、工程师，中国北方工业公司经营管理部业务员，北方国际合作股份有限公司综合管理部业务员、副主任、主任，经营计划部主任，战略与投资部主任，北方国际合作股份有限公司二届、三届、四届监事会职工监事，四届、五届董事会秘书。经核实，杜晓东先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经中国万宝工程公司推荐、董事长提名，董事会聘任为北方国际六届董事会秘书。

  单钧副总经理：1970年生，中共党员，毕业于北京工业大学机械、企业管理专业，双学士，高级工程师。历任中国燕兴总公司外贸综合处职员，中国万宝工程公司项目二处业务经理，中国北方工业公司总裁办公室秘书，中国万宝工程公司项目三处项目经理，中国万宝工程公司驻埃塞俄比亚代表处项目经理，北方国际合作股份有限公司国际工程三部项目经理、水利电力工程部项目经理、项目开发部副经理（主持工作）、国际工程二部经理。北方国际合作股份有限公司五届总经理助理兼公司国际工程二部经理、五届副总经理。经核实，单钧先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经总经理提名，董事会聘任为北方国际六届经营班子副总经理。

  王晓冰副总经理：1968年生，中共党员，毕业于北方交通大学铁路信号专业工学学士，高级工程师。历任铁道部第三勘测设计院助理工程师，铁道部电气化局北京电铁通号设计院工程师，北方国际合作股份有限公司国际工程二部项目经理、地铁工程部副经理、经理，国际工程一部副经理（正职待遇）、国际工程一部经理，五届总经理助理兼公司国际工程一部经理、五届副总经理。经核实，王晓冰先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经总经理提名，董事会聘任为北方国际六届经营班子副总经理。

  王新庆副总经理：1965年生，中共党员，兰州大学英语专业，文学学士，副译审，历任北方设计研究院翻译室翻译，中国北方工业公司军项一部项目经理，驻乌干达代表处副代表，中国万宝工程公司军工项目一部副总经理、总经理，中国北方工业公司第四地区部总经理、北方国际合作股份有限公司五届副总经理。经核实，王新庆先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经总经理提名，董事会聘任为北方国际六届经营班子副总经理。

  证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2014-049

  北方国际合作股份有限公司

  六届一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北方国际合作股份有限公司六届一次监事会会议通知于2014年9月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2014年9月16日在北京举行，应到监事3人，实到监事2人，李柏森监事委托李京涛监事表决。李京涛先生主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：

  会议通过了《选举公司第六届监事会主席》的议案。

  表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票。

  选举李京涛先生为北方国际合作股份有限公司第六届监事会主席，任期自此次监事会审议通过之日起，至六届监事会任期届满为止，任期三年。

  备查文件：六届一次监事会决议

  北方国际合作股份有限公司

  监事会

  二0一四年九月十六日