中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未出现否决或修改提案的情况；

●本次会议未有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2014年9月16日上午9:30

网络投票时间为：2014年9月16日9:30-11:30，13:00-15:00

2、会议地点：济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三楼309会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集：公司董事会

5、会议主持：董事长 王柏华

（二）会议出席情况

（三）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王柏华先生主持，公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

经出席会议并参加表决的股东及股东代理人采取现场投票的方式表决、参加网络投票的股东通过网络投票表决，审议以下议案并形成决议：

《关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案》。

表决结果：同意201,500股，占出席股东大会有表决权股份的64.66%；反对102,539股，占出席股东大会有表决权股份的32.90%；弃权7,600股，占出席股东大会有表决权股份的2.44%。该项议案关联股东浪潮软件集团有限公司回避表决。

其中：中小投资者同意201,500股，占中小投资者表决权股份的64.66%；反对102,539股，占中小投资者表决权股份的32.90%；弃权7,600股，占中小投资者表决权股份的2.44%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、柴瑛平律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2014年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2014年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告！

浪潮软件股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十六日