中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间： 2014年9月16日（星期二）14:00时

  （2）网络投票时间： 2014年9月15日至2014年9月16日

  （通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互动联网系统投票的具体时间为2014年9月15日15：00至2014年9月16日15：00。）

  2、会议地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持

  本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会会议参与投票的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的股份数120,572,726股，占公司股本总额的33.7559%。其中：

  （1）现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数 120,568,026 股，占公司股本总额的33.7546 %；

  （2）通过网络投票股东参与情况

  通过网络投票系统出席本次会议的股东共2人，代表有表决权的股份数4,700股，占公司股本总额的0.0013 %；

  （3）参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

  出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共12人，代表有表决权的股份数55,371,524股，占公司股本总额的15.5020 %。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，全部议案均获得通过。具体表决结果如下：

  1、审议通过了《关于聘任廖爱敏女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。

  表决结果：同意120,572,026股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0% 。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意55,370,824股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987 %；反对700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于以闲置募集资金向上海英威腾工业技术有限公司增资的议案》。

  表决结果：同意120,572,726股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意55,371,524股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

  四、备查文件

  1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、《法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

  2014年9月16日