中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

２、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况

１、会议通知情况

公司董事会于２０１４年８月２８日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于２０１４年９月１２日发出了股东大会提示性公告。

２、会议时间：

现场会议召开时间为：２０１４年９月１６日（星期二）下午１４：３０时；

网络投票时间为：２０１４年９月１５日—９月１６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年９月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１４年９月１５日下午１５：００ 至２０１４年９月１６日下午１５：００ 的任意时间。

３、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室

４、会议召集人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

６、现场会议主持人：公司副董事长冯小英女士

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

１、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共９人，代表有表决权的股份数额１７２，１３７，５８７股，占公司总股份数的７２．２６７２％。

２、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计６人，代表有表决权的股份数额１７２，１２６，９３７股，占公司总股份数的７２．２６２８％。

３、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东３人，代表有表决权的股份数额１０，６５０股，占公司总股份数的０．００４５％。

４、出席会议的中小投资者情况

参加本次股东大会的中小投资者（持有公司５％以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 ７人，代表有表决权的股份数１２，８４５，２０７ 股，占公司总股份数的 ５．３９２７ ％。

５、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

１、审议通过《关于补选高先超女士为公司董事的议案》；

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所王锦秀律师、何晶晶律师出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

１、浙江尤夫高新纤维股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会决议。

２、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2014年9月16日