中国基金报多媒体数字报

  A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-058

  H股代码：02238 H股简称：广汽集团

  债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

  广州汽车集团股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司于2014年9月16日收到董事黎暾先生的书面《辞职函》,黎暾先生因工作变动，请求辞去公司第三届董事会董事职务及香港联合交易所有限公司证券上市规则下之授权代表。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会成员人数不因黎暾先生辞去董事职务而低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

  黎暾先生确认本人与董事会并无不同意见，也不存在需股东知悉的其他事宜。

  黎暾先生的辞职申请，自《辞职函》送达本公司之日起生效。

  公司董事会感谢黎暾先生在任职期间为公司所做的贡献。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2014年9月16日

  A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-059

  H股代码：02238 H股简称：广汽集团

  债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届董事会第45次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第45次会议于2014年9月16日（星期二）以通讯方式召开。本次应参与表决董事13人，实际参加表决董事13人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

  本次会议审议并通过如下议题：

  １、审议并通过了《关于广州帕卡汽车零部件有限公司搬迁及增资的议案》，审议批准关于广州帕卡汽车零部件有限公司搬迁及增资项目，项目总投资1.83亿元人民币，其中股东注资6,000万元，银行贷款10,510万元，利用企业原有资产1,790万元。

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

  ２、审议并通过了《关于广汽吉奥A42项目的议案》，项目新增投资38,924万元，其中，银行贷款2亿元，企业自筹18,924万元。2014年计划投入11,342万元。

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议并通过了《关于选择广州摩托集团物业管理有限公司为广汽中心专属区提供物业服务的议案》，同意选择广州摩托集团物业管理有限公司为广汽中心专属区提供物业服务，服务费用总额1371.7万元，期限一年。

  表决结果：本议案属关联交易，关联董事张房有、曾庆洪、袁仲荣、刘辉联、卢飒、魏筱琴回避表决，经7名非关联董事表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

  4、审议并通过了《关于授权代表变更的议案》，同意由本公司联席秘书梁创顺先生为新任授权代表。

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、审议并通过了《关于<广州汽车集团股份有限公司规章制度管理办法>修订的议案》。

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

  6、审议并通过了《关于<广州汽车集团股份有限公司员工薪酬福利管理制度>修订的议案》。

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2014年9月16日