中国基金报多媒体数字报

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2014017

东方电子股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第七届董事会第十七次会议于２０１４年９月１６日以通讯表决的方式召开，会议通知于２０１４年９月１１日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议题：

１、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》：为满足公司业务发展的资金需求，公司向银行申请继续保留综合授信额度及期限，分别为华夏银行烟台分行综合信用授信额度人民币１亿元，期限１年；中国银行烟台分行综合信用授信额度人民币２亿元，期限１年。

公告表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

２、审议并通过了《关于对控股子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司增资的议案》，详见公告编号为２０１４０１８－东方电子股份有限公司对外投资（对子公司增资）的公告。

公告表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司

董事会

2014年9月16日

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2014018

东方电子股份有限公司

对外投资（对子公司增资）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

公司控股子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司（以下简称“威思顿公司”）根据企业发展需要决定向东方电子股份有限公司、烟台鼎威投资股份有限公司和谢建国３名股东定向增发股份１４７３．５万股，发行价格３．５元。公司认购其中的４４２．０５万股，占发行股份的比例３０％。

前述事宜经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。

本项投资无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易。

二、威思顿公司基本情况介绍

１、威思顿公司基本情况简介

公司名称：烟台东方威思顿电气股份有限公司

法定代表人：吕志询

注册资本：６，５０６．５万元

营业范围：电子产品、仪表、电力设备自动化产品的软、硬件设计、开发、生产、销售、服务；建筑智能化工程设计、施工、安装。

２、股权情况

３、威思顿公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

前述财务数据经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信审字（２０１４）第０３００９１号《审计报告》审计确认。

三、增资的基本内容

威思顿公司决定向东方电子股份有限公司、烟台鼎威投资股份有限公司和谢建国３名股东定向增发股份１４７３．５万股，发行价格３．５０元，发行价格基于威思顿公司经审计的每股净资产及未来发展的预期综合考量确定，共计募集资金５１５７．２５万元。公司以现金１５，４７１，７５０元认购其中的４４２．０５万股，占新发行股份总数的３０％，现金来源为自有资金。

认购完成后，威思顿公司的总股本变更为７９８０万股，公司持有其２３９４万股，占总股本的比例仍为３０％。威思顿公司的董事会人员和管理层人员安排不受本次发行的影响。

通过本次增资，威思顿将进一步充实流动资金，提高市场履约和竞争能力，促进企业更好更快发展。

四、增资对公司的影响

威思顿公司近年来发展迅速，发展态势良好，公司这次对其增资，有利于促进威思顿公司更好更快发展，并增加公司的投资收益，符合公司股东的利益。

五、独立董事意见

我们认为公司控股子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司近年来发展迅速，对其增加投资将进一步充实流动资金，提高市场履约和竞争能力，促进企业更好更快发展，符合公司全体股东的利益。

特此公告。

东方电子股份有限公司

董事会

2014年9月16日