中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为１７，６００万股

● 本次限售股上市流通日期为２０１４年９月２２日

一、本次限售股上市类型

２０１３年３月２６日，中国证监会下发证监许可［２０１３］２８０号《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过１７，６００万股新股。

２０１３年９月１７日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了《验资报告》（会验字［２０１３］２４２４号），根据该报告，截至２０１３年９月１７日止，发行人非公开发行人民币普通股（Ａ股）１７，６００万股，募集资金总额为人民币９０８，１６０，０００．００元，全部为现金，扣除发行费用人民币２５，０４０，０００．００元后，实际募集资金净额为人民币８８３，１２０，０００．００元，其中计入股本人民币１７６，０００，０００．００元，计入资本公积人民币７０７，１２０，０００．００元。

公司于２０１３年９月２３日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

本次限售股锁定期为自本次非公开发行结束之日起 １２ 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票的认购对象皆承诺，其所认购的股份限售期为自本次非公开发行结束之日起 １２ 个月。

截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构就鑫科材料限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

１、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

２、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

３、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

４、华英证券有限责任公司对安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为１７，６００万股；

本次限售股上市流通日期为２０１４年９月２２日；

本次限售股上市流通明细清单：

六、股本变动结构表

七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司

董事会

2014年9月17日