中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会2014年第9次临时会议通知及会议资料已于2014年9月10日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2014年9月16日以通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于筹划发行股份购买资产的议案》

  董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项，根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待具体方案和其他详细情况确定后，将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  （表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司董事会

  2014年9月16日