中国基金报多媒体数字报

公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、通威股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年第一次临时股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于２０１４年９月１６日上午９：３０在公司会议室召开；网络投票表决时间为２０１４年９月１６日上午９：３０－１１：３０及下午１３：００－１５：００。

２、出席会议的股东和代理人情况

３、本次会议由公司董事长刘汉元先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

４、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席情况

公司在任董事８人，出席５人，独立董事李跃建先生、程宏伟先生、姜玉梅女士均在外出差，未能参加本次会议；公司在任监事３人，出席２人，监事杨仕贤先生由于在外出差，未能参加本次会议；董事会秘书及其他高级管理人员出席了会议。

二、议案审议和表决情况

会议以现场记名＋网络投票表决方式审议了以下议案，现将审议结果公告如下：

１、审议《关于确认２０１４年上半年投资与技术改造情况及下半年投资与技术改造计划的议案》

同意４７８，７８２，７３０股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的１００％；０股反对；０股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的０％．

２、审议《关于增补第五届董事会董事的议案》

同意４７８，７８２，７３０股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的１００％；０股反对；０股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的０％．

３、审议《关于２０１４年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案》

同意４７８，７８２，７３０股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的１００％；０股反对；０股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的０％．

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所律师刘红霞女士、毛艳女士到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、本次股东大会决议；

２、本次股东大会法律意见书。

特此公告

                       通威股份有限公司

  董事会

 二〇一四年九月十七日